证券代码:300520 证券简称:科大国创 公告编号:2021-42 科大国创软件股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示: 1、 本次股东大会没有否决或修改提案的情况; 2、 本次股东大会没有新提案提交表决的情况,没有变更前次股东大会决议 的情况; 3、 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、现场会议时间:2021 年 5 月 11 日(周二)下午 14:30。 2、网络投票时间:2021 年 5 月 11 日(周二)。其中,通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021 年 5 月 11 日(周二)上午 9:15-9:25、9:30-11:30,下午 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具 体时间为:2021 年 5 月 11 日(周二)上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 3、股权登记日:2021 年 4 月 30 日(周五) 4、现场会议召开地点:合肥市高新区文曲路 355 号公司三楼会议室 5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 6、会议主持人:董事长董永东先生 7、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性 文件的规定。 二、会议出席情况 1、出席会议的总体情况:参加本次股东大会的股东及股东代理人共计14名, 所持(代表)股份数127,457,871股,占公司股份总数的51.0822%。 2、现场会议出席情况:出席本次股东大会现场会议的股东(或代理人)共8 名,代表股份127,306,471股,占公司股份总数的51.0216%。 3、网络投票情况:通过网络投票的股东(或代理人)共6名,所持(代表) 股份数151,400股,占公司股份总数的0.0607%。 4、中小投资者出席情况:参加本次股东大会的中小投资者(或代理人)共 10名,所持(代表)股份数13,304,841股,占公司股份总数的5.3323%。 5、公司部分董事、监事和董事会秘书出席会议,公司高级管理人员和公司 聘请的见证律师等列席会议。 三、提案审议及表决情况 本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的表决方式,审议通过了以下议 案: (一)《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果为:本次股东大会以赞成 127,425,171 股、反对 32,700 股、弃权 0 股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有 效表决权股份总数的 99.9743%。 (二)《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果为:本次股东大会以赞成 127,425,171 股、反对 32,700 股、弃权 0 股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有 效表决权股份总数的 99.9743%。 (三)《关于公司<2020 年年度报告及其摘要>的议案》 表决结果为:本次股东大会以赞成 127,425,171 股、反对 32,700 股、弃权 0 股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有 效表决权股份总数的 99.9743%。 (四)《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》 表决结果为:本次股东大会以赞成 127,425,171 股、反对 32,700 股、弃权 0 股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有 效表决权股份总数的 99.9743%。 (五)《关于公司<2021 年度财务预算报告>的议案》 表决结果为:本次股东大会以赞成 127,425,171 股、反对 32,700 股、弃权 0 股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有 效表决权股份总数的 99.9743%。 (六)《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》 表决结果为:本次股东大会以赞成 127,402,871 股、反对 55,000 股、弃权 0 股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有 效表决权股份总数的 99.9568%。 其中:中小投资者表决结果为:赞成 13,249,841 股,占出席会议中小投资者 有表决权股份的 99.5866%;反对 55,000 股,占出席会议中小投资者有表决权股 份的 0.4134%;弃权 0 股。 (七)《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》 表决结果为:本次股东大会以赞成 127,402,871 股、反对 55,000 股、弃权 0 股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有 效表决权股份总数的 99.9568%。 其中:中小投资者表决结果为:赞成 13,249,841 股,占出席会议中小投资者 有表决权股份的 99.5866%;反对 55,000 股,占出席会议中小投资者有表决权股 份的 0.4134%;弃权 0 股。 (八)《关于公司<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 表决结果为:本次股东大会以赞成 127,425,171 股、反对 32,700 股、弃权 0 股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有 效表决权股份总数的 99.9743%。 其中:中小投资者表决结果为:赞成 13,272,141 股,占出席会议中小投资者 有表决权股份的 99.7542%;反对 32,700 股,占出席会议中小投资者有表决权股 份的 0.2458%;弃权 0 股。 (九)《关于 2021 年度为子公司提供担保额度的议案》 表决结果为:本次股东大会以赞成 127,425,171 股、反对 32,700 股、弃权 0 股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有 效表决权股份总数的 99.9743%。 其中:中小投资者表决结果为:赞成 13,272,141 股,占出席会议中小投资者 有表决权股份的 99.7542%;反对 32,700 股,占出席会议中小投资者有表决权股 份的 0.2458%;弃权 0 股。 (十)《关于向银行申请综合授信额度的议案》 表决结果为:本次股东大会以赞成 127,425,171 股、反对 32,700 股、弃权 0 股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有 效表决权股份总数的 99.9743%。 其中:中小投资者表决结果为:赞成 13,272,141 股,占出席会议中小投资者 有表决权股份的 99.7542%;反对 32,700 股,占出席会议中小投资者有表决权股 份的 0.2458%;弃权 0 股。 (十一)《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》 表决结果为:本次股东大会以赞成 127,425,171 股、反对 32,700 股、弃权 0 股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有 效表决权股份总数的 99.9743%。 其中:中小投资者表决结果为:赞成 13,272,141 股,占出席会议中小投资者 有表决权股份的 99.7542%;反对 32,700 股,占出席会议中小投资者有表决权股 份的 0.2458%;弃权 0 股。 (十二)《关于定向回购重大资产重组业绩承诺方 2020 年度应补偿股份的 议案》 关联股东合肥国创智能科技有限公司、董永东、孙路、合肥贵博股权投资合 伙企业(有限合伙)、史兴领、董先权合计持有股份数 115,107,296 股,均回避 表决。 表决结果为:本次股东大会以赞成 12,317,875 股、反对 32,700 股、弃权 0 股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有 效表决权股份总数的 99.7352%。 其中:中小投资者表决结果为:赞成 10,219,421 股,占出席会议中小投资者 有表决权股份的 99.6810%;反对 32,700 股,占出席会议中小投资者有表决权股 份的 0.3190%;弃权 0 股。 (十三)《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购、注销相关事宜的 议案》 关联股东合肥国创智能科技有限公司、董永东、孙路、合肥贵博股权投资合 伙企业(有限合伙)、史兴领、董先权合计持有股份数 115,107,296 股,均回避 表决。 表决结果为:本次股东大会以赞成 12,317,875 股、反对 32,700 股、弃权 0 股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有 效表决权股份总数的 99.7352%。 其中:中小投资者表决结果为:赞成 10,219,421 股,占出席会议中小投资者 有表决权股份的 99.6810%;反对 32,700 股,占出席会议中小投资者有表决权股 份的 0.3190%;弃权 0 股。 (十四)《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 表决结果为:本次股东大会以赞成 127,444,671 股、反对 13,200 股、弃权 0 股的表决结果审议通过了该项议案,赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有 效表决权股份总数的 99.9896%。 四、律师出具的法律意见 安徽天禾律师事务所律师王小东、杨帆到会见证本次股东大会,并出具了法 律意见书,认为:公司 2020 年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与召 集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》 和《公司章程》的规定,股东大会决议合法有效。 五、备查文件 1、公司2020年年度股东大会决议; 2、安徽天禾律师事务所关于科大国创软件股份有限公司2020年年度股东大 会法律意见书。 特此公告。 科大国创软件股份有限公司董事会 2021年5月11日