证券代码：300520            证券简称：科大国创          公告编号：2022-112



                    科大国创软件股份有限公司
               第四届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 20 日以电
话、电子邮件等方式发出第四届监事会第八次会议的通知，并于 2022 年 10 月 26
日在公司办公楼 3 楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席
监事 3 人，实际出席 3 人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的规定。本次会议由监事会主席陈方友先生主持，审议并通过了以下决议：


    一、审议通过《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》
    监事会认为：董事会编制和审核公司《2022 年第三季度报告》的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经
营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
    监事会认为：公司对 2021 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上
市公司股权激励管理办法》等相关法律法规以及公司《2021 年限制性股票激励
计划（草案修订稿）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我
们同意将 2021 年限制性股票激励计划的授予价格由 7.69 元/股调整为 7.59 元/股。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
    监事会认为：鉴于公司部分激励对象因离职失去激励资格，及部分激励对象
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因其个人绩效考核原因本期不能完全归属，公司作废已授予尚未归属的限制性股
票合计 2.82 万股。该事项符合有关法律、法规及公司《2021 年限制性股票激励
计划（草案修订稿）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。因此，监
事会同意公司本次作废部分不得归属的限制性股票。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    四、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属
期归属条件成就的议案》
    监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股
票激励计划（草案修订稿）》《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法
（修订稿）》等相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一
个归属期归属条件已经成就。因此，监事会同意公司依据公司 2021 年第一次临
时股东大会的授权并按照公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的
相关规定为符合条件的 19 名激励对象办理归属相关事宜。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    五、审议通过《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》
    监事会认为：本次转让控股子公司部分股权暨关联交易事项有利于促进公司
业务发展，符合公司长期业务规划和发展战略；本次交易不会改变公司合并报表
范围，不会对公司财务及经营情况产生不利影响；本次关联交易事项符合有关法
律、法规的规定，遵循公平、公正的原则，交易价格公允、合理，不存在损害公
司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意本次转让控
股子公司部分股权暨关联交易事项。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。




                                        科大国创软件股份有限公司监事会

                                                  2022 年 10 月 26 日



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