科大国创：第四届董事会第八次会议决议公告2022-10-27
证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2022-111
科大国创软件股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 20 日以电
话、电子邮件等方式发出第四届董事会第八次会议的通知，并于 2022 年 10 月 26
日在公司办公楼 3 楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席
董事 9 人，实际出席 9 人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的规定。本次会议由公司董事长董永东先生主持，审议并通过了以下决议：
一、审议通过《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》
董事会认为：公司编制《2022 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规
和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告
所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2022 年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
鉴于公司 2021 年度权益分派方案已于 2022 年 6 月 8 日实施完毕，根据《上
市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》
等相关规定及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会将 2021 年限
制性股票激励计划的授予价格由 7.69 元/股调整为 7.59 元/股。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李飞回避表决。
《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》及独立董事、监
事会、律师事务所、独立财务顾问发表的相关意见详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予激励对象中有 2 名激励对象
因离职失去激励资格，1 名激励对象因其个人绩效考核原因不能完全归属，根据
公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意作废部分已授予但尚未归
属的第二类限制性股票合计 2.82 万股。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李飞回避表决。
《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》及独立董事、监事会、
律师事务所、独立财务顾问发表的相关意见详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属
期归属条件成就的议案》
根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及公司 2021 年第
一次临时股东大会授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予
部分第一个归属期归属条件已经成就，同意为符合归属条件的 19 名激励对象办
理 49.28 万股第二类限制性股票归属相关事宜。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李飞回避表决。
《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成
就的公告》及独立董事、监事会、律师事务所、独立财务顾问发表的相关意见详
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》
根据公司与史兴领签署的附生效条件的《关于科大国创合肥智能汽车科技有
限公司之股权转让协议》，公司拟将其持有的控股子公司科大国创合肥智能汽车
科技有限公司（以下简称“国创智能”）20%股权（对应认缴注册资本400万元）以
0元的价格转让给史兴领，相应的实缴出资义务依法由史兴领承担。本次股权转
让完成后，公司将持有国创智能50%股权，仍为其第一大股东，对其仍具有控制
权。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事史兴领、董永东回避表
决。
本次关联交易事项已经公司独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见。
《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的公告》及独立董事、监事会发
表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
科大国创软件股份有限公司董事会
2022 年 10 月 26 日
