证券代码：300520           证券简称：科大国创          公告编号：2022-126



                     科大国创软件股份有限公司
                 第四届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 2 日以电
话、电子邮件等方式发出第四届监事会第九次会议的通知，并于 2022 年 12 月 8
日在公司办公楼 16 楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出
席监事 3 人，实际出席 3 人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的规定。本次会议由监事会主席陈方友先生主持，审议并通过了以下决议：


    一、审议通过《关于放弃控股子公司股权转让优先受让权及增资优先认购权
暨关联交易的议案》
    监事会认为：本次公司放弃控股子公司股权转让优先受让权及增资优先认购
权暨关联交易事项有利于促进公司业务发展，符合公司长期业务规划和发展战略。
本次关联交易事项符合有关法律、法规的规定，遵循公平、公正的原则，交易定
价根据具有证券、期货相关业务评估资格的评估机构出具的评估报告确定，交易
价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我
们一致同意本次公司放弃控股子公司股权转让优先受让权及增资优先认购权暨
关联交易事项。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过《关于控股合伙企业减资暨关联交易的议案》
    监事会认为：本次公司控股合伙企业减资暨关联交易事项有利于慧联运事业
合伙人计划持续有效实施，符合公司业务发展及整体战略规划。本次关联交易事
项符合有关法律、法规的规定，遵循公平、公正的原则，交易价格公允、合理，


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不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意本次公
司控股合伙企业减资暨关联交易事项。
    表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。关联监事陈方友回避表决。
    特此公告。




                                         科大国创软件股份有限公司监事会

                                                2022 年 12 月 8 日




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