证券代码：300521               证券简称：爱司凯               公告编号：2018-106



                       爱司凯科技股份有限公司
                   第三届董事会第三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 10 日以通讯及电子
邮件方式向全体董事发出召开第三届董事会第三次会议的通知，会议于 2018 年 12 月 14

日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，由董事长李明之先生主持。应参

加出席表决的董事 7 人，实际出席表决的董事 7 人。

    本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章

程》的相关规定，合法有效。



    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，全体董事以记名投票方式审议并表决了如下议案：

    1、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司注资实施募投项目的议案》

    为确保募集资金投资项目的顺利实施，同意公司使用不超过人民币 4496.29 万元的

募集资金向全资子公司杭州爱新凯科技有限公司（以下简称“爱新凯”）进行注资，用

于爱新凯“数字制版机、工业用压电喷墨打印头生产线项目”募投项目的实施，符合该

募投项目的资金投项及实际资金需要，有利于保障募投项目顺利实施，有利于提高募集

资金的使用效率，进而满足公司业务发展需要，符合公司及全体股东利益。公司独立董

事对该议案发表了同意意见。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件

    1、《爱司凯科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

    2、《爱司凯科技股份有限公司独立董事关于使用募集资金向全资子公司注资实施募

投项目的独立意见》



    特此公告。




                                                爱司凯科技股份有限公司董事会

                                                        2018年12月14日