证券代码：300521               证券简称：爱司凯               公告编号：2018-109



                       爱司凯科技股份有限公司
                   第三届董事会第四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 24 日以通讯及电子
邮件方式向全体董事发出召开第三届董事会第四次会议的通知，会议于 2018 年 12 月 28

日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，由董事长李明之先生主持。应参

加出席表决的董事 7 人，实际出席表决的董事 7 人。

    本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章

程》的相关规定，合法有效。



    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，全体董事以记名投票方式审议并表决了如下议案：

    1、审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》

    同意聘任陆叶女士为公司董事会秘书，陆叶女士具备上市公司董事会秘书履行职责

所必需的专业知识并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其董事会秘书

任职资格经深圳证券交易所审查无异议。公司本次聘任董事会秘书的提名、聘任程序符

合《公司法》、《公司章程》等有关规定，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届

董事会任期届满之日止。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事对该议案发表了同意意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。



    三、备查文件

    1、《爱司凯科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

    2、《爱司凯科技股份有限公司独立董事关于变更董事会秘书的独立意见》



    特此公告。




                                                爱司凯科技股份有限公司董事会

                                                        2018年12月28日