爱司凯：2019年第一次临时股东大会决议公告2019-02-22
证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2019-008
爱司凯科技股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3.本次股东大会以现场及网络投票相结合方式召开。
4.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次
股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项时进行单独计票，中小投资者是指除上
市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019 年 2 月 22 日（周五）下午 14:00。
（2）网络投票时间：2019 年 2 月 21 日—2019 年 2 月 22 日。
其中：
①交易系统投票时间：2019 年 2 月 22 日（周五）的交易时间，即上午 9:30-11:30
和下午 13:00-15:00；
②互联网投票时间：2019 年 2 月 21 日（周四）下午 15:00 至 2019 年 2 月 22 日（周
五）下午 15:00。
2、现场会议召开地点：广州市环市东路 476 号广东地质山水酒店 A 座 21 楼 祥云厅
3、会议表决方式：本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式表决
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长李明之先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 67,511,238 股，占上市公司总股份的
46.8828％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 65,394,923 股，占上市公司总股份的
45.4131％。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 2,116,315 股，占上市公司总股份的
1.4697％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
3、出席会议的其他人员：公司部分董事、监事、高级管理人及公司聘请的律师出席
或列席了本次会议，出具了《法律意见书》。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，具体情况如下：
1、审议通过了《关于 2019 年日常关联交易预计的议案》；
本议案涉及关联交易事项，相关关联方未出席本次股东大会。
表决结果：同意 67,511,238 股，占出席会议有表决股份总数的 100%；反对 0 股，
占出席会议有表决股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席会议的中小投资者所代表有效表
决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份
总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的
0.0000%。
2、审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》；
表决结果：同意 67,511,238 股，占出席会议有表决股份总数的 100%；反对 0 股，
占出席会议有表决股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席会议的中小投资者所代表有效表
决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份
总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的
0.0000%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2、律师名称：谭闷然、廖骅
3、结论性意见：
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、
表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，
合法、有效。
五、备查文件
1．爱司凯科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
2．湖南启元律师事务所《关于爱司凯科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大
会的法律意见书》。
特此公告。
爱司凯科技股份有限公司董事会
2019年2月22日
