证券代码：300521              证券简称：爱司凯                公告编号：2019-018



                       爱司凯科技股份有限公司
                   第三届监事会第六次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于 2019 年

4 月 10 日以通讯及电子邮件方式通知全体监事。会议于 2019 年 4 月 19 日在公司会议室

以通讯和现场表决相结合的方式召开，由监事会主席吴海贵先生主持，应参加出席表决

的监事 3 人，实际出席表决的监事 3 人。

    本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章

程》的相关规定，合法有效。



    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司<2018 年度监事会工作报告>的议案》

    监事会按照要求编制了《2018年度监事会工作报告》，具体内容详见公司同日披露

于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。



    2、审议通过了《关于公司<2018 年度财务决算报告>的议案》

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。



    3、审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

    经核查，我们认为：在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定的2018年

度利润分配预案，符合相关规定和公司章程的要求，维护了公司和股东利益，有利于公

司的持续稳定健康发展。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。



    4、审议通过了《关于公司<2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

    经审核，监事会认为公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引

（2015年修订）》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，对募集资金进行使用和管

理。公司募集资金存放于专项账户集中管理，募集资金的存放和管理均符合相关规定，

不存在违规使用募集资金的行为，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见公司

同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。



    5、审议通过了《关于公司<2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说

明>的议案》

    经核查，公司2018年度不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用公司资

金的情况。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关

公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    6、审议通过了《关于公司<2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》

    经核查，监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律

法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对

公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司《2018年度内部控

制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。具体内容

详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    7、审议通过了《关于公司<2018 年年度报告>全文及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2018年年度报告全文及其摘要的程

序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实

际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露

于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。



    8、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

    公司及子公司拟在任一时点使用合计不超过人民币20,000万元暂时闲置自有资金进

行委托理财，循环滚动后累计发生额不得超过人民币50,000万元，上述额度自2018年年

度股东大会审议通过之日起12个月以内有效。公司及子公司使用闲置自有资金进行委托

理财，不会对公司正常经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体

股东，特别是中小股东利益的情形。本议案的内容和决策符合《深交所创业板股票上市

规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定。具体内
容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。



       9、审议通过了《关于公司及子公司 2019 年度申请银行授信的议案》

    我们认为：公司及全资子公司在2019年度拟向银行等金融机构申请总额为不超过人

民45,000万元、美金300万元的银行授信。有利于满足公司生产经营及业务拓展的需要，

具体授信额度、授信品种、期限、担保方式以公司及子公司与银行签订的最终授信协议

为准。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。



       10、审议通过了《关于公司实际控制人为公司申请银行授信提供关联担保的议案》

    我们认为：公司实际控制人为公司申请银行授信无偿提供连带责任保证，体现其对

公司业务发展的支持。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。



       11、审议通过了《关于公司及实际控制人为子公司申请银行授信提供关联担保的议

案》

    我们认为：公司及实际控制人为公司全资子公司向银行申请综合授信额度无偿提供

连带责任担保，解决了子公司申请授信额度需要担保的问题。具体内容详见公司同日披

露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。



    12、审议通过了《关于新增 2019 年日常关联交易预计的议案》

    我们认为：公司新增 2019 年度日常关联交易预计事项是公司及子公司日常经营产生

的必须事项，交易价格参照市场价格共同协议定价，遵循公开、公平、公正的原则，审

议和表决程序符合相关法律、法规及政策性文件以及《公司章程》的有关规定。不存在

损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交

易而对关联方产生依赖。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。



    三、备查文件

    1、第三届监事会第六次会议决议



    特此公告。




                                                  爱司凯科技股份有限公司监事会

                                                         2019年4月23日