证券代码：300521           证券简称：爱司凯            公告编号：2022-059


                       爱司凯科技股份有限公司

                   第四届监事会第七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 5 日以通讯及
电子邮件方式向全体监事发出召开第四届监事会第七次会议的通知，全体监事一
致同意豁免通知期限，会议于 2022 年 12 月 7 日以现场及通讯表决相结合的方式
在公司会议室召开，由监事会主席吴海贵先生主持，应出席的监事 3 人，实际出席
的监事 3 人。
    本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）等法律、法规和《爱司凯科技股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的相关规定，合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，全体监事以记名投票方式审议并表决了如下议案：
    1、审议通过了《关于终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
的议案》
    公司筹划通过发行股份及支付现金向包括何洪忠、余宏智、韩军等合计 33 名
交易对方收购杭州网银互联科技股份有限公司 99.97%股权，并募集配套资金事项
（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。鉴于交易各方对交易方案进行多轮协商
和谈判后，交易各方最终未能就交易方案中的核心条款达成一致意见，为切实维护
公司及全体股东利益，经公司监事会充分审慎研究及与交易各方友好协商一致，同
意终止本次交易事项。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    2、审议通过了《关于签署<发行股份及支付现金购买资产框架协议之终止协
议>的议案》
    鉴于公司监事会同意终止本次交易，经与交易各方协商一致后决定拟签署《爱
司凯科技股份有限公司与杭州网银互联科技股份有限公司股东之发行股份及支付
现金购买资产框架协议之终止协议》。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。


    三、备查文件
    1、第四届监事会第七次会议决议。


    特此公告。




                                                    爱司凯科技股份有限公司

                                                              监   事   会
                                                        2022 年 12 月 7 日