证券代码：300521           证券简称：爱司凯     公告编号：2022-058



                     爱司凯科技股份有限公司

                第四届董事会第七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月5日以通讯及
电子邮件方式向全体董事发出召开第四届董事会第七次会议的通知，全体董事
一致同意豁免通知期限，会议于2022年12月7日以现场及通讯表决相结合的方式
在公司会议室召开，由董事长李明之先生主持，应出席的董事7人，实际出席的
董事7人。
    本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）和《爱司凯科技股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）等有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，全体董事以记名投票方式审议并表决了如下议案：
    1、审议通过了《关于终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金的议案》
    公司筹划通过发行股份及支付现金向包括何洪忠、余宏智、韩军等合计33
名交易对方收购杭州网银互联科技股份有限公司99.97%股权并募集配套资金事
项（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。鉴于交易各方对交易方案进行
多轮协商和谈判后，交易各方最终未能就交易方案中的核心条款达成一致意见，
为切实维护公司及全体股东利益，经公司董事会充分审慎研究及与交易各方友
好协商一致，同意终止本次交易事项。
   公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，独立
财务顾问浙商证券股份有限公司出具了核查意见。
   具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露（www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
   表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。


    2、审议通过了《关于签署<发行股份及支付现金购买资产框架协议之终止
协议>的议案》
   鉴于公司董事会同意终止本次交易，经与交易各方协商一致后决定拟签署
《爱司凯科技股份有限公司与杭州网银互联科技股份有限公司股东之发行股份
及支付现金购买资产框架协议之终止协议》。
   公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，独立
财务顾问浙商证券股份有限公司出具了核查意见。
   具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露（www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
   表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。


    三、备查文件
   1、第四届董事会第七次会议决议；
   2、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可；
   3、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。


   特此公告。


                                               爱司凯科技股份有限公司
                                                     董        事    会
                                                          2022年12月7日