爱司凯科技股份有限公司
                        独立董事2022年度述职报告


    我们作为爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任职期间严
格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规、规范性
文件的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥了作为独立董事的独立性作用，切
实维护了公司和股东利益。现就我们2022年度履职情况汇报如下：



    一、独立董事履职概况
    1、出席会议的情况
    报告期内，公司共召开了 6 次董事会会议、2 次股东大会会议。在会议召开前，我
们获取并详细审阅了公司的会议资料，对必要的提案作了事前认可意见；会上认真审议
了各项议题，积极参与讨论、决策，对相关事项发表了独立意见。报告期内，我们出席
董事会及股东大会的情况如下：


独立董事   应参加董 实际出席董 委托出席董 缺席董事会 应参加股东 出席股东大
    姓名   事会次数 事会次数     事会次数     次数     会次数     会次数
  刘庆伟       6        6            0          0        2          2
  夏明会       6        6            0          0        2          2
  刘宏展       6        6            0          0        2          2



    2、参与表决的情况
    2022 年，我们在公司召开的历次董事会会议上，认真审议了各项议案，对每项议案
行使了投票权。我们认为，公司 2022 年召开的历次董事会的召集和召开程序以及议案
内容符合现行有效的有关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，各项议案均
未损害全体股东、特别是中小股东的利益，因此我们均表示了同意。


    3、发表独立意见的情况
    报告期内，我们按照《上市公司独立董事规则》《独立董事工作制度》等有关规
定，基于实事求是和独立判断的立场，对会议审议的相关议案，发表了独立意见，提
高了本公司决策的科学性和客观性。具体发表独立意见事项如下：
 召开                                                                          意见
           会议届次                       发表独立意见事项
 日期                                                                          类型
                          关于续聘公司 2022 年度审计机构的事前认可意见         同意

                          关于公司 2021 年度利润分配预案的独立意见             同意

                          关于公司 2021 年度《募集资金存放与使用情况的专项报
                                                                               同意
                          告》的独立意见

                          关于公司 2021 年度控股股东及其他关联方占用公司资金
                                                                               同意
                          和公司对外担保情况的独立意见

2022-   第四届董事会第 关于公司《2021 年度内部控制自我评价报告》的独立意见     同意
4-22    二次会议       关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的独
                                                                               同意
                          立意见
                          关于公司及子公司 2022 年度申请银行授信的独立意见     同意

                          关于公司实际控制人为公司申请银行授信提供关联担保
                                                                               同意
                          的独立意见

                          关于续聘公司 2022 年度审计机构的独立意见             同意

                          关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬方案的独立意见     同意
                          关于公司终止发行股份购买资产事项的事前认可意见       同意
                          关于签署公司《重大资产重组相关协议之终止协议》的事
                                                                               同意
2022-   第四届董事会第    前认可意见
7-8     三次会议       关于公司终止发行股份购买资产事项的独立意见              同意
                          关于签署公司《重大资产重组相关协议之终止协议》的独
                                                                               同意
                          立意见
                          公司通过发行股份及支付现金的方式向包括何洪忠、余宏
                          智、韩军等合计 33 名交易对方收购杭州网银互联科技股   同意
2022-   第四届董事会第    份有限公司 99.97%股权相关事项的事前认可意见。
8-24    四次会议       公司通过发行股份及支付现金的方式向包括何洪忠、余宏
                          智、韩军等合计 33 名交易对方收购杭州网银互联科技股   同意
                          份有限公司 99.97%股权相关事项的独立意见。
2022-   第四届董事会第 关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外
                                                                               同意
8-26    五次会议       担保情况的独立意见
                          关于终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套
                                                                               同意
2022-   第四届董事会第    资金事项的事前认可意见
12-7    七次会议       关于签署《发行股份及支付现金购买资产框架协议之终止
                                                                               同意
                          协议》的事前认可意见
 召开                                                                        意见
           会议届次                     发表独立意见事项
 日期                                                                        类型
                        关于终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套
                                                                             同意
                        资金事项的独立意见
                        关于签署《发行股份及支付现金购买资产框架协议之终止
                                                                             同意
                        协议》的独立意见

    4、履行专门委员会工作的情况
    公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略发展委员会、提名委员
会和薪酬与考核委员会。报告期内，我们作为董事会专门委员会委员/主任委员，严格
按照公司董事会专门委员会议事规则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责，结合
我们专业所长，参与各议题的讨论，积极审核相关提案并提出建设性的意见和建议，为
公司的决策提供了参考和依据。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2022 年年度报
告》中“第四节 公司治理”之“九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况”部分。


    5、进行现场检查的情况
    报告期内，我们关注媒体、网络对公司的相关报道，外部环境及市场变化对公司的
影响，与公司董事会、管理层保持良好的沟通和交流，了解公司的生产经营情况、内部
控制、财务状况以及董事会、股东大会决议的执行情况，及时获悉公司各重大事项的进
展情况，并提出意见和建议。公司管理层高度重视并尽可能为我们履职提供了条件和支
持，有效地履行了独立董事职责。


    6、维护股东合法权益方面的工作
    持续关注并核实公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等法律法规和《信息披露管理办法》的有关规定操作；要求公司严
格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整和及时，切实保
障广大股东的知情权。努力维护了公司整体利益和广大股东的合法权益，为公司的规
范运作和健康发展发挥了积极作用。


    7、培训和学习情况
    我们自担任独立董事以来，一直注重学习上市公司规范运作以及独立董事履行职
责相关的法律法规和各项规章制度。积极参加监管部门和公司组织的相关培训和学习
活动，尤其是加深对涉及保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解。全面地了
解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉维护社会公众股东
合法权益的意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进
一步规范运作，切实维护公司及股东的权益。


    8、其他工作情况
    （1）本年度，无提议召开临时董事会会议、临时股东大会的情况；
    （2）本年度，无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
    （3）本年度，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；


    2023 年，我们将一如既往的秉持独立公正、审慎客观的工作原则履行独立董事的
职责和义务，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率，提升公司的管理
水平。为公司的健康发展建言献策，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。




                                                        爱司凯科技股份有限公司
                                            独立董事:刘庆伟、夏明会、刘宏展
                                                                 2023年4月28日