北京辰安科技股份有限公司


证券代码：300523           证券简称：辰安科技           公告编号：2019-013



                    北京辰安科技股份有限公司
               第三届监事会第二次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
    北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议
于 2019 年 3 月 27 日以通讯方式召开。会议通知于 2019 年 3 月 13 日以电子邮件
等通讯方式发出。会议由监事会主席主持，本次会议应参加表决监事 2 人，实参
加表决监事 2 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的
规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<北京辰安科技股份有限公司第二期员工持股计划（草
案）>及其摘要的议案》
    监事会认为：《北京辰安科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及
其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点
的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本次审议员工持股计划相
关议案的程序和决策合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存
在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形，有利于公司的持
续发展。
    表决结果为：同意2票，反对0票，弃权0票。其中，关联监事刘碧龙、张继
强、毛青松回避表决，上述监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会成员的
半数，本议案将直接提交股东大会审议。
    《北京辰安科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要详见
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    （二）审议通过《关于<北京辰安科技股份有限公司第二期员工持股计划管
理办法>的议案》
    监事会认为：《北京辰安科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》
的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导
意见》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
    表决结果为：同意2票，反对0票，弃权0票。其中，关联监事刘碧龙、张继
强、毛青松回避表决，上述监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会成员的
半数，本议案将直接提交股东大会审议。
    《北京辰安科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。

    （三）审议通过《关于核查公司第二期员工持股计划持有人名单的议案》
    监事会认为：公司员工持股计划确定的持有人均符合相关法律、法规和规范
性文件规定的持有人条件，符合《北京辰安科技股份有限公司第二期员工持股计
划（草案）》规定的持有人范围，其作为公司员工持股计划持有人的主体资格合
法、有效。
    表决结果为：同意2票，反对0票，弃权0票。其中，关联监事刘碧龙、张继
强、毛青松回避表决，上述监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会成员的
半数，本议案将直接提交股东大会审议。

    三、备查文件
    1、公司第三届监事会第二次会议决议


    特此公告。




                                         北京辰安科技股份有限公司监事会
                                                 2019 年 3 月 27 日