北京辰安科技股份有限公司


证券代码：300523            证券简称：辰安科技           公告编号：2019-017




                     北京辰安科技股份有限公司
               2019 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



重要提示：
1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更以往股东大会决议的情
况；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。



       一、 会议召开情况
    1、 会议召开时间：
    现场会议召开时间：2019 年 4 月 12 日（周五）下午 14:30。
    网络投票时间：2019 年 4 月 11 日（周四）至 2019 年 4 月 12 日（周五）。
    其中：
    交易系统投票时间：2019 年 4 月 12 日（周五）的交易时间，即：上午 9:30
至 11:30、下午 13:00 至 15:00。
    互联网投票时间：2019 年 4 月 11 日（周四）下午 15:00 至 2019 年 4 月 12
日（周五）下午 15:00。
    2、 现场会议召开地点：北京市海淀区丰秀中路 3 号院 1 号楼公司一层会议
室。
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    3、 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    4、 会议召集人：公司董事会。
    5、 会议主持人：董事长王忠先生。
    6、 本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的
规定。

       二、 会议出席情况
    1、 出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 165
人，代表股份 62,881,185 股，占公司总股份的 41.6426%。
    2、 现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共
 1 人，代表股份 12,150,000 股，占公司总股份的 8.0463%。
    3、 网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）共 164 人，代表股份
50,731,185 股，占公司总股份的 33.5964%。
    4、 中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小投资者股东（或代理人）
共 161 人，代表股份 7,138,108 股，占公司总股份的 4.7272%。
    5、出席或列席本次股东大会的人员包括公司的部分董事、监事、高级管理
人员及公司聘请的见证律师。

       三、 提案审议及表决情况
    本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了以下提
案：

       1、审议通过《关于<北京辰安科技股份有限公司第二期员工持股计划（草
案）>及其摘要的议案》
    本提案由关联股东德兴市辰源世纪科贸有限公司、袁宏永、苏国锋、吴鹏、
梁光华、李甄荣、武晓燕回避表决。
    表决结果为：同意 60,067,943 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份
的 95.5261%；反对 2,046,782 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的
3.2550%；弃权 766,460 股（其中，因未投票默认弃权 11,100 股），占出席会议
有表决权的所有股东所持股份的 1.2189%。
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    其中，中小投资者表决结果为：同意 4,324,866 股，占出席会议中小股东所
持股份的 60.5884%；反对 2,046,782 股，占出席会议中小股东所持股份的
28.6740%；弃权 766,460 股（其中，因未投票默认弃权 11,100 股），占出席会议
中小股东所持股份的 10.7376%。

    2、审议通过《关于<北京辰安科技股份有限公司第二期员工持股计划管理
办法>的议案》
    本提案由关联股东德兴市辰源世纪科贸有限公司、袁宏永、苏国锋、吴鹏、
梁光华、李甄荣、武晓燕回避表决。
    表决结果为：同意 60,067,943 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份
的 95.5261%；反对 2,020,262 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的
3.2128%；弃权 792,980 股（其中，因未投票默认弃权 37,620 股），占出席会议
有表决权的所有股东所持股份的 1.2611%。
    其中，中小投资者表决结果为：同意 4,324,866 股，占出席会议中小股东所
持股份的 60.5884%；反对 2,020,262 股，占出席会议中小股东所持股份的
28.3025%；弃权 792,980 股（其中，因未投票默认弃权 37,620 股），占出席会议
中小股东所持股份的 11.1091%。

    3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的
议案》
    本提案由关联股东德兴市辰源世纪科贸有限公司、袁宏永、苏国锋、吴鹏、
梁光华、李甄荣、武晓燕回避表决。
    表决结果为：同意 60,067,943 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份
的 95.5261%；反对 2,012,662 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的
3.2007%；弃权 800,580 股（其中，因未投票默认弃权 45,220 股），占出席会议
有表决权的所有股东所持股份的 1.2732%。
    其中，中小投资者表决结果为：同意 4,324,866 股，占出席会议中小股东所
持股份的 60.5884%；反对 2,012,662 股，占出席会议中小股东所持股份的
28.1960%；弃权 800,580 股（其中，因未投票默认弃权 45,220 股），占出席会议
中小股东所持股份的 11.2156%。
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    4、审议通过《关于核查公司第二期员工持股计划持有人名单的议案》
    本提案由关联股东德兴市辰源世纪科贸有限公司、袁宏永、苏国锋、吴鹏、
梁光华、李甄荣、武晓燕回避表决。
    表决结果为：同意 60,067,943 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份
的 95.5261%；反对 2,014,062 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的
3.2030%；弃权 799,180 股（其中，因未投票默认弃权 45,220 股），占出席会议
有表决权的所有股东所持股份的 1.2709%。
    其中，中小投资者表决结果为：同意 4,324,866 股，占出席会议中小股东所
持股份的 60.5884%；反对 2,014,062 股，占出席会议中小股东所持股份的
28.2156%；弃权 799,180 股（其中，因未投票默认弃权 45,220 股），占出席会议
中小股东所持股份的 11.1960%。

    四、 律师出具的法律意见
    上海市锦天城律师事务所律师沈诚、张阳到会见证本次股东大会，并出具了
法律意见书，认为：公司本次股东大会在召集、召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格以及表决程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由
此作出的股东大会决议合法有效。

    五、 备查文件
    1、公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
    2、上海市锦天城律师事务所关于北京辰安科技股份有限公司 2019 年第一次
临时股东大会之法律意见书。


    特此公告。




                                         北京辰安科技股份有限公司董事会
                                                2019 年 4 月 12 日