北京辰安科技股份有限公司


证券代码：300523           证券简称：辰安科技          公告编号：2019-029



                    北京辰安科技股份有限公司
  关于为子公司申请或使用综合授信额度提供担保的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别风险提示
1、公司为子公司申请或使用综合授信额度提供担保事项构成关联交易，需经董
事会审议通过后提交股东大会审议；
2、独立董事对公司为子公司申请或使用综合授信额度提供担保事项发表了同意
的独立意见；
3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；
4、公司提示投资者注意相关投资风险，谨慎投资。

    一、担保情况概述
    北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 25 日召开
第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司为子公司申请或使用综合授信
额度提供担保的议案》，同意公司为部分子公司申请、使用或占用公司综合授信
额度提供不超过人民币 64,000 万元的连带责任保证担保，担保期限以签订的担
保协议为准，非全资子公司将为公司提供反担保或由该公司少数股东按出资比例
提供担保。本担保事项尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    二、被担保方的基本情况
    1、安徽泽众安全科技有限公司
    成立时间：2011 年 8 月 23 日
    住所：安徽省合肥经济技术开发区翠微路 6 号海恒大厦 519#
    注册资本：3,000 万元人民币
    法定代表人：李陇清
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    经营范围：公共安全应急装备、消防产品、仪表仪器、计算机软硬件、电子
产品、集成电路、通信设备、特种车辆（除专项许可）的设计、开发、销售；无
人飞行器系统及产品的设计、开发、生产、销售、服务；物联网系统及产品的设
计、开发、生产、销售、服务；公共安全与应急设备的生产；计算机网络及应用
工程；信息系统集成、电子系统工程、建筑智能化工程、工业安全与消防工程设
计、技术咨询及安装、安全防范工程的设计与安装及信息系统规划、设计、咨询；
自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定经营或禁止的除外）。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    安徽泽众安全科技有限公司（以下简称“安徽泽众”）系公司的全资子公司，
公司持有其 100%的股权。
    最近一年经审计的主要财务数据如下：
                                                                  单位：万元
      项目         2018 年 12 月 31 日     项目               2018 年度
    资产总额                 39,432.11   营业收入                   33,023.14
    负债总额                 19,168.72   营业利润                    7,954.87
     净资产                  20,263.39    净利润                     6,928.32

    2、辰安云服技术有限公司
    成立时间：2017 年 12 月 12 日
    住所：安徽省合肥市经济技术开发区翠微路 6 号海恒大厦 648 室
    注册资本：20,000 万元人民币
    法定代表人：袁宏永
    经营范围：计算机软硬件、消防产品、安防产品、物联网产品设计、开发、
生产、销售、技术服务、安装、维修、咨询、代理、租赁；信息系统及网络系统
开发、设计、集成、运维管理；信息安全服务；电信业务代理；数据采集、存储、
处理；电子商务技术服务；电子系统工程、建筑智能化工程、建筑装饰装修工程、
机电设备安装工程、工业安全与消防工程、公共安全防范系统及工程的咨询、评
估、设计、施工、配套服务；工程图纸审核；安全评价及技术咨询；建筑消防设
施、电气防火系统、安防系统维护、保养、检测；公共安全技术成果转让、技术
咨询；企业管理、商务咨询；物业服务；国内广告设计、制作、发布、代理；机
械设备、房屋、车辆租赁；保险事务、佣金（除拍卖）代理；自营和代理各类商
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品和技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    辰安云服技术有限公司系公司的全资子公司，公司持有其 100%的股权。
    最近一年经审计的主要财务数据如下：
                                                                     单位：万元
         项目          2018 年 12 月 31 日    项目               2018 年度
     资产总额                     2,201.60   营业收入                     280.15
     负债总额                     1,312.61   营业利润                  -2,217.93
      净资产                        888.99   净利润                    -1,611.01

    3、安徽辰控智能科技有限公司
    成立时间：2017 年 4 月 10 日
    住所：安徽省合肥市经济技术开发区习友路 5999 号清华大学合肥公共安全
研究院 4 号楼 1-3 层
    注册资本：1,000 万元人民币
    法定代表人：李陇清
    经营范围：公共安全与应急装备及设备、消防产品、仪表仪器、计算机软硬
件、电子产品、集成电路、通信设备、特种车辆（除专项许可）、物联网系统及
产品的设计、开发、生产、销售、服务；无人飞行器系统及产品的设计、开发、
生产、销售、服务、培训咨询；计算机网络及应用工程、信息系统集成、电子系
统工程、建筑智能化工程、工业安全与消防工程的设计、技术咨询及安装；安全
防范工程的设计、安装、信息系统规划、设计、咨询；地形、地籍测绘；摄影测
量与遥感；工程测量；不动产测绘；生态环境与地质灾害危险性勘察、测绘与评
估；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出
口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
    安徽辰控智能科技有限公司系安徽泽众的全资子公司，安徽泽众持有其 100%
的股权。
    最近一年经审计的主要财务数据如下：
                                                                     单位：万元
         项目          2018 年 12 月 31 日    项目               2018 年度
     资产总额                    12,496.05   营业收入                  13,394.49
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     负债总额                         9,653.62      营业利润                       1,571.89
      净资产                          2,842.44       净利润                        1,302.25

    注：安徽辰控智能科技有限公司主要从事公共安全与应急装备、物联网系统及产品设计。

截至 2018 年 12 月 31 日，其负债合计 9,653.62 万元，其中，短期借款、长期借款均为 0 元，

应付账款为 5,208.72 万元，应付票据为 2,819.58 万元，主要系日常经营性业务所致。


     4、北京辰安信息科技有限公司
     成立时间：2013 年 9 月 5 日
     住所：北京市海淀区丰秀中路 3 号院 1 号楼 101 室
     注册资本：1,000 万元人民币
     法定代表人：苏国锋
     经营范围：技术开发、技术服务、技术推广、技术咨询、技术转让；基础软
件服务；应用软件服务；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备；技术进出口、
货物进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法
须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市
产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
     股权结构如下：
                                                                                单位：万元
                股东名称                         认缴出资额             认缴出资比例
      北京辰安科技股份有限公司                            750.00                    75.00%
        上海瑞钛莱投资事务所                              250.00                    25.00%
                 合   计                                1,000.00                  100.00%
     最近一年经审计的主要财务数据如下：
                                                                              单位：万元
       项目                2018 年 12 月 31 日        项目                  2018 年度
     资产总额                        42,948.40      营业收入                      33,274.02
     负债总额                        11,594.68      营业利润                      11,487.18
      净资产                         31,353.72       净利润                       10,422.03

     5、合肥泽众城市智能科技有限公司
     成立时间：2015 年 8 月 6 日
     住所：安徽省合肥市经济技术开发区习友路 5999 号清华大学合肥公共安全
研究院 1 号楼
     注册资本：3,000 万元人民币
                                                             北京辰安科技股份有限公司


    法定代表人：袁宏永
    经营范围：物联网数据收集、分析；通信技术的开发、服务、咨询、推广和
成果转让；能源设备及配件、消防设备、安防监控设备、状态监测设备、智能化
系统设备、机械设备、仪表仪器、自动化设备的设计、技术服务、销售及安装；
计算机软硬件、电子产品、集成电路、通讯设备、特种车辆（除专项许可）的设
计、开发、销售及技术服务；计算机网络及应用工程；信息系统集成及运维、电
子系统工程、建筑智能化工程、工业安全与消防工程的设计、技术咨询及安装；
安全防范工程的设计与安装；信息系统规划、设计与咨询；地理信息测绘；基础
设施安全运行监测系统项目投资管理；建设项目代建管理。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    股权结构如下：
                                                                          单位：万元
               股东名称                     认缴出资额            认缴出资比例
      安徽泽众安全科技有限公司                    2,100.00                    70.00%
 合肥市建设投资控股（集团）有限公司                900.00                     30.00%
                合   计                           3,000.00                  100.00%
    最近一年经审计的主要财务数据如下：
                                                                        单位：万元
      项目            2018 年 12 月 31 日       项目                  2018 年度
    资产总额                    25,829.82     营业收入                      28,372.34
    负债总额                    14,872.49     营业利润                       5,954.15
     净资产                     10,957.33      净利润                        5,224.09

    三、担保协议的主要内容
    本次担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以协议为准。

    四、董事会意见
    2019 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了上述议案。董
事会认为，公司子公司安徽泽众安全科技有限公司、辰安云服技术有限公司、安
徽辰控智能科技有限公司、北京辰安信息科技有限公司、合肥泽众城市智能科技
有限公司经营情况良好，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之
内，不会对公司产生不利影响。上述行为符合《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，有利于
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支持子公司的经营和业务持续健康发展。董事会同意上述担保行为。

    五、独立董事意见
    公司独立董事认为，公司本次对外担保事项有助于促进子公司持续发展，已
履行了必要的决策程序，公司董事会在审议过程中，议案的内容和董事会决策程
序符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》等公司内部管理制度的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是
中小股东利益的情形。我们同意上述为子公司提供担保事宜。

    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至目前，公司对外担保累计金额为 0 元（不包括对全资、控股子公司的担
保），公司为子公司担保总额为 22,308.77 万元。本次计划担保总额最高不超过
64,000 万元。本次担保后，公司为子公司的累计担保金额为 86,308.77 万元，占
公司 2018 年度经审计的归属于上市公司股东的净资产 67.71%。公司无逾期担保
事项。

    七、备查文件
    1、公司第三届董事会第三次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。



                                         北京辰安科技股份有限公司董事会
                                                 2018 年 4 月 25 日