北京辰安科技股份有限公司


证券代码：300523           证券简称：辰安科技            公告编号：2022-066



                    北京辰安科技股份有限公司
                第四届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议
于 2022 年 8 月 10 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2022 年 8 月 5 日以邮件、
电话、口头等方式向全体董事送达。会议由董事长郑家升先生召集并主持，本次
会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于增加公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
    董事会认为：本次增加公司 2022 年日常关联交易预计，有助于公司进一步
增强与中国电信的业务协同，充分发挥中国电信作为运营商的渠道优势，对于公
司战略性转型、开拓 B 端和 C 端市场具有良好作用，符合公司生产经营发展的
需要，相关交易价格确定原则公平、合理，符合公司和全体股东的利益。
    表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中，关联董事郑家升、范维
澄、李陇清、邢晓瑞、雷勇回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    《关于增加公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》及独立董事发表的相
关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    2、审议通过《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》
    经董事会审议，同意公司于2022年8月26日（星期五）下午14:30召开2022年
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年第三次临时股东大会会议，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方
式召开。
    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

    三、备查文件
    1、公司第四届董事会第二次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
    3、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。




                                          北京辰安科技股份有限公司董事会
                                                2022 年 8 月 10 日