北京辰安科技股份有限公司


证券代码：300523           证券简称：辰安科技           公告编号：2022-067



                   北京辰安科技股份有限公司
        关于增加 2022 年度日常关联交易预计的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易概述
    北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2022 年 4 月 22 日、
2022 年 5 月 13 日召开第三届董事会第三十二次会议和 2021 年年度股东大会，
审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及下属
控股子公司 2022 年与关联方中国电信集团有限公司（以下简称“中国电信”）
及其下属企业、清华大学（含异地院系、科研机构及办学机构）、清华控股有限
公司（现已更名为“天府清源控股有限公司”）及其下属企业、公司参股公司辰
安天泽智联技术有限公司进行相关交易，其中，公司拟与中国电信及其下属企业
发生日常关联交易金额合计不超过人民币 40,000 万元。具体内容详见公司披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公
告》（公告编号：2022-027）。
    在公司与中国电信不断加强业务协同的促进下，不仅公司原有的应急管理、
城市安全等各项 G 端业务增强了营销协同，同时，公司大力推行“云改数转”战
略，联合中国电信推出了面向工商业用户和家庭用户的“燃气卫士”产品，打造
燃气全链条安全防控的“组合拳”，充分发挥中国电信作为运营商的渠道优势，
在 B 端和 C 端市场积极开拓并已取得实质进展。
    自《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》审议通过之日起至今，
公司与中国电信及其下属企业签约额已逾 33,000 万元，其中，公司销售“燃气卫
士”的终端产品与云服务相关订单超过 28,000 万元。后续公司将持续与中国电
信发挥协同优势，推动重大项目落地和标准化 SaaS 产品的广泛推广，切实落实
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国家“十四五”新型基础设施建设规划和国家“十四五”应急体系规划提出的新
型城镇化建设以及防范化解重大风险的要求。
     结合双方协同进展，上述审议的额度目前已难以满足公司日常关联交易的需
要，因此，根据公司业务发展需要，公司及下属企业拟同中国电信及其下属企业
新增关联交易金额不超过 55,000 万元，新增额度有效期自 2022 年第三次临时股
东大会审议通过本议案之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。
     公司于 2022 年 8 月 10 日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于增
加公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》，其中，关联董事郑家升、范维澄、
李陇清、邢晓瑞、雷勇回避表决。独立董事发表了明确同意的事前认可意见和独
立意见。该议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议，关联股东将回
避表决。
     （二）新增 2022 年度日常关联交易预计金额
                                                                                         单位：万元

                                                                                          截至披
                                                        原预计关   增加预计   增加后预    露日本
  关联交易                                   关联交易
               关联人       关联交易内容                联交易金   关联交易   计关联交    年度已
    类别                                     定价原则
                                                          额         金额      易金额     发生金
                                                                                            额
                            软硬件产品购
                                             参照市场
 销售商品、 中 国 电 信     销、技术开发、
                                             价格协商
 提供劳务、 集 团 有 限     技术服务、技
                                             定价或通     40,000     55,000     95,000    7,509.76
 采购商品、 公 司 及 其     术咨询及其他
                                             过招投标
 接受劳务    下属企业       劳务、服务、房
                                             方式定价
                            屋租赁
                          合计                            40,000     55,000     95,000    7,509.76

    注：上表中的原预计关联交易金额、增加预计关联交易金额、增加后预计关联交易金额均为合同签订
金额或预计金额，截至披露日本年度已发生金额为公司财务确认收支的实际金额。


     二、关联方基本情况
     1、中国电信集团有限公司及其下属企业
     （1）基本情况
     名称：中国电信集团有限公司
     成立时间：1995 年 4 月 27 日
     注册资本：2,131 亿元人民币
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       法定代表人：柯瑞文
       住所：北京市西城区金融大街 31 号
       经营范围：基础电信业务（具体业务范围见许可证）；增值电信业务（具体
业务范围见许可证）；全国性互联网上网服务经营场所连锁经营；经营本集团公
司及投资企业中由国家投资形成的全部国有资产和国有股权；承包境外电信工程
及境内国际招标工程；经营与通信及信息业务相关的系统集成、技术开发、技术
服务、设计施工、设备生产与销售、广告、信息咨询；进出口业务；承办展览展
示。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁
止和限制类项目的经营活动。）
       截至 2021 年 12 月 31 日，中国电信资产总额 98,976,965.53 万元，净资产
56,423,949.70 万元；2021 年度实现营业收入为 53,922,328.31 万元，净利润为
2,203,673.21 万元。（2021 年财务数据已经审计）。
       （2）关联关系
       中国电信系公司控股股东中国电信集团投资有限公司的控股股东。
       （3）履约能力分析
       中国电信依法存续、合法经营，财务状况正常，履约能力不存在重大不确定
性。

       三、关联交易主要内容
       1、交易内容及定价依据
       公司日常关联交易主要是公司及控股子公司与关联人之间销售产品、采购商
品、技术开发、技术咨询与服务等。定价政策和定价依据依照公平公正的原则，
以市场价为定价依据。交易各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议。
       2、关联交易协议签署情况
       关联交易协议将由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

       四、关联交易目的和对上市公司的影响
       上述预计发生的关联交易属于公司正常的经营行为，符合公司生产经营和持
续发展的需要。交易各方是平等互惠关系，定价将参考市场价格进行，不存在损
害公司和全体股东利益的行为。上述日常关联交易不影响公司的独立性，公司主
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要业务不会因上述关联交易而对关联人形成依赖。

    五、独立董事事前认可意见和独立意见
    1、独立董事就本次关联交易事项的事前认可意见：公司新增 2022 年度日常
关联交易预计符合公司正常业务发展需要，相关交易协议将由交易方根据实际情
况在预计范围内签署，关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交
易价格采用公允定价原则由双方协商确定，不存在损害公司及股东特别是中小股
东利益的情况。
    同意将《关于增加公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事
会审议，关联董事应回避表决。
    2、独立董事就本次关联交易事项的独立意见：经核查，本次增加公司2022
年度日常关联交易预计的事项符合公司正常经营需要，符合公司和全体股东的利
益，执行价格及条件公允，关联董事在表决时予以回避，履行了必要的程序，符
合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件
的要求和《公司章程》等规定，同意公司增加2022年度日常关联交易预计的相关
事项。

    六、备查文件
    1、公司第四届董事会第二次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
    3、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。



                                          北京辰安科技股份有限公司董事会
                                                2022 年 8 月 10 日