北京辰安科技股份有限公司


证券代码：300523              证券简称：辰安科技                公告编号：2022-072



                      北京辰安科技股份有限公司
                 第四届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议
于 2022 年 8 月 29 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。会议通知
于 2022 年 8 月 15 日以邮件、电话、口头等方式向全体监事送达。会议由监事会
主席刘碧龙先生召集并主持，本次会议应出席会议监事 7 人，实际出席会议监事
7 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》
    监事会认为：公司董事会编制和审议《2022 年半年度报告》及其摘要的程序
符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所有关规定的要求，报告内容
能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
    表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
    《 2022 年 半 年 度 报 告 》《 2022 年 半 年 度 报 告 摘 要 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

    2、审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》
    监事会认为：公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、
                                                      北京辰安科技股份有限公司


深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集
资金使用管理制度》的具体要求，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息
披露工作，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
    表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
    《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及董事会、独立董事
发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件
    1、公司第四届监事会第二次会议决议。



    特此公告。



                                          北京辰安科技股份有限公司监事会
                                                 2022 年 8 月 29 日