北京辰安科技股份有限公司


证券代码：300523           证券简称：辰安科技        公告编号：2022-076



                   北京辰安科技股份有限公司
               第四届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议
于 2022 年 10 月 27 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。会议通
知于 2022 年 10 月 19 日以邮件、电话、口头等方式向全体董事送达。会议由董
事长郑家升先生召集并主持，本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事
9 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告全文的议案》
    董事会认为：公司编制《2022 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规
和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告
所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《2022 年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    2、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
    为满足公司日常运营及业务开拓需求，董事会同意公司向华夏银行北京万柳
支行申请不超过人民币10,000万元的综合授信额度，业务品种为流动资金贷款、
开立保函、开立国内信用证等，其中流动资金贷款5,000万元。授信期限不超过1
年，担保方式为信用担保。
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表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件
1、公司第四届董事会第四次会议决议。



特此公告。




                                      北京辰安科技股份有限公司董事会
                                            2022 年 10 月 27 日