北京辰安科技股份有限公司


证券代码：300523         证券简称：辰安科技           公告编号：2022-077



                   北京辰安科技股份有限公司
                 第四届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议
于 2022 年 10 月 27 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。会议通
知于 2022 年 10 月 19 日以邮件、电话、口头等方式向全体监事送达。会议由刘
碧龙先生召集并主持，本次会议应出席会议监事 7 人，实际出席会议监事 7 人。
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》
    监事会认为：公司董事会编制和审议《2022年第三季度报告》的程序符合法
律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所有关规定的要求，报告内容能够真
实、准确、完整地反映上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    《2022 年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件
    1、公司第四届监事会第三次会议决议。

    特此公告。
                                          北京辰安科技股份有限公司监事会
                                                2022 年 10 月 27 日