北京辰安科技股份有限公司


证券代码：300523                 证券简称：辰安科技                   公告编号：2023-005



                        北京辰安科技股份有限公司
                   第四届董事会第六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

     北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议
于 2023 年 2 月 23 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。会议通知
于 2023 年 2 月 17 日以邮件、电话、口头等方式向全体董事送达。会议由董事长
郑家升先生召集并主持，本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

     二、董事会会议审议情况

     1、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
     董事会同意根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《中国共产党国有
企业基层组织工作条例（试行）》等有关法律法规、规范性文件的规定要求，结
合公司发展实际情况，修改《公司章程》相应条款。
     本次《公司章程》修订情况如下：
                    修订前                                          修订后

     第十三条 经依法登记，公司的经营范围：技术      第十三条 经依法登记，公司的经营范围：一般
 开发、技术服务、技术推广、技术咨询、技术转让； 项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
 基础软件服务、应用软件服务、计算机系统集成；    技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服
 销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、安全技    务；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备批
 术防范产品、自行开发的产品、汽车；技术进出口、 发；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备销售；
 货物进出口、代理进出口；测绘服务；第二类增值    安全技术防范系统设计施工服务；汽车销售；技术
 电信业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经    进出口；货物进出口；进出口代理；信息技术咨询
 营活动；第二类增值电信业务以及依法须经批准的    服务；信息系统运行维护服务；安防设备制造；安
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项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活   防设备销售；移动终端设备制造；移动终端设备销
动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经   售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销
营活动。）                                     售；音响设备制造；音响设备销售；数字技术服务；
                                               网络技术服务；工业互联网数据服务；物联网技术
                                               服务；智能控制系统集成。（除依法须经批准的项
                                               目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项
                                               目：测绘服务；第二类增值电信业务，建筑智能化
                                               系统设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批
                                               准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
                                               批准文件或许可证件为准）

               第五章 党支部                                    第五章 党总支

   第九十七条 公司设立党支部。党支部设书记         第九十七条 公司设立党总支。党总支设书记一
一名，党支部委员若干名。符合条件的党支部委员   名，党总支委员若干名。符合条件的党总支委员可
可以通过法定程序进入董事会、经理层，董事会、   以通过法定程序进入董事会、经理层，董事会、经
经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和   理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程
程序进入党支部委员会。                         序进入党总支委员会。

   第九十八条 公司党支部委员会根据《中国共
                                                   第九十八条 公司党总支委员会根据《中国共产
产党章程》等党内法规履行职责：
                                               党章程》等党内法规履行职责：
   （一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯
                                                   （一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯
彻执行，落实党中央、国务院重要战略决策，落实
                                               彻执行，落实党中央、国务院重要战略决策，落实
上级党组织有关重要工作部署；
                                               上级党组织有关重要工作部署；
   （二）坚持党管干部原则与董事会依法选择经
                                                   （二）坚持党管干部原则与董事会依法选择经
营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。
                                               营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。
公司党支部对董事会或总裁提名的人选进行酝酿
                                               公司党总支对董事会或总裁提名的人选进行酝酿并
并提出意见建议，或者向董事会、总裁推荐提名人
                                               提出意见建议，或者向董事会、总裁推荐提名人选；
选；
                                                   （三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营
   （三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营
                                               管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出
管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出
                                               意见建议；
意见建议；
                                                   （四）承担全面从严治党主体责任。领导公司
   （四）承担全面从严治党主体责任。领导公司
                                               思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文
思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文
                                               化建设和工会、共青团等群团工作。负责党风廉政
化建设和工会、共青团等群团工作。负责党风廉政
                                               建设。
建设。

   第一百一十二条 董事会决定公司重大问题，应       第一百一十二条 董事会决定公司重大问题，应
当事先听取公司党支部委员会的意见。             当事先听取公司党总支委员会的意见。

                   新增                                 第九章 职工民主管理与劳动人事制度

                                                   第一百六十三条 公司依照法律规定，健全职工
                   新增                        民主管理制度，推进业务公开，落实职工的知情权、
                                               参与权、表达权、监督权。
                                                                    北京辰安科技股份有限公司


                                                    第一百六十四条 公司应当遵守国家有关劳动
                                                保护和安全生产的法律、法规，执行国家有关政策，
                                                保障劳动者的合法权益，依法与职工签订劳动合同，
                    新增
                                                参加社会保险，加强劳动保护。依照国家有关劳动
                                                人事的法律、法规和政策，根据生产经营需要，制
                                                定劳动、人事和薪酬制度。

                                                    第一百八十六条 公司指定《中国证券报》《证
    第一百八十四条 公司指定《中国证券报》为刊   券时报》《证券日报》《上海证券报》等媒体中至
登公司公告和其他需要披露信息的媒体。            少一家报刊为刊登公司公告和其他需要披露信息的
                                                媒体。

    除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。
    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    2、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
    为满足公司日常经营及业务发展需求，董事会同意公司向北京银行北京中关
村分行申请不超过人民币 15,000 万元的综合授信额度，其中流动资金贷款额度
不超过人民币 7,000 万元，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、境内人民
币非融资性保函、商业承兑汇票贴现（保贴）、商业承兑汇票（直贴）、无追索
权国内保理（京信链）、国内信用证开证、国内信用证买方融资等，授信期限不
超过 3 年，担保方式为信用担保。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    3、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    经董事会审议，同意公司于 2023 年 3 月 14 日（星期二）下午 14:30 召开
2023 年第一次临时股东大会会议，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结
合的方式召开。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《 关 于 召 开 2023 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
                                                 北京辰安科技股份有限公司


1、公司第四届董事会第六次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见。



特此公告。




                                      北京辰安科技股份有限公司董事会
                                            2023 年 2 月 23 日