北京辰安科技股份有限公司


证券代码：300523           证券简称：辰安科技           公告编号：2023-007



                    北京辰安科技股份有限公司
              2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


重要提示：
1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更以往股东大会决议的情
   况；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。


    一、 会议召开情况
    1、会议召开时间：
    现场会议召开时间：2023 年 3 月 14 日（星期二）下午 14:30。
    网络投票时间：2023 年 3 月 14 日（星期二）。
    其中：
    交易系统投票时间：2023 年 3 月 14 日（星期二）的交易时间，即：上午 9:15
至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00。
    互联网投票时间：2023 年 3 月 14 日（星期二）上午 9:15 至下午 15:00。
    2、现场会议召开地点：北京市海淀区丰秀中路 3 号院 1 号楼公司一层会议
室。
    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：董事长郑家升先生。
    6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的
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规定。
    二、会议出席情况
    1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 9 人，
代表有表决权股份 116,056,761 股，占公司有表决权股份总数的 49.8874%。
    2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共
1 人，代表有表决权股份 43,459,615 股，占公司有表决权股份总数的 18.6812%。
    3、网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）共 8 人，代表有表决
权股份 72,597,146 股，占公司有表决权股份总数的 31.2061%。
    4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小投资者股东（或代理人）
共 4 人，代表有表决权股份 9,519,639 股，占公司有表决权股份总数的 4.0920%。
    5、出席或列席本次股东大会的人员包括公司的部分董事、监事、高级管理
人员及公司聘请的见证律师。
    三、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了以下提
案：
    1、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
    表决情况：同意 115,797,122 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总
数的 99.7763%；反对 259,639 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的
0.2237%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效
表决权的股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决结果为：同意 9,260,000 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权的股份总数的 97.2726%；反对 259,639 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权的股份总数的 2.7274%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的 0.0000%。
    表决结果：同意股数占出席会议有效表决权股份总数 2/3 以上，该议案审议
通过。
    四、律师出具的法律意见
    北京市海问律师事务所律师李杨、安旭东到会见证本次股东大会，并出具了
法律意见书，认为：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议
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现场会议的股东（含股东授权代表）的资格和本次会议的表决程序均符合有关法
律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、公司 2023 年第一次临时股东大会决议；
    2、北京市海问律师事务所关于北京辰安科技股份有限公司 2023 年第一次临
时股东大会的法律意见书。


    特此公告。




                                        北京辰安科技股份有限公司董事会
                                                2023 年 3 月 14 日