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公司公告

优博讯:第二届董事会第二十次会议决议公告2018-06-26  

						 证券代码:300531           证券简称:优博讯           公告编号:2018-046



                深圳市优博讯科技股份有限公司
              第二届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市优博讯科技股份有限公司(以下简称 “公司”或“优博讯”)的第
二届董事会第二十次会议(以下简称“本次会议”)于 2018 年 6 月 25 日上午 10:00
以现场结合通讯表决的方式召开。应参加表决董事 9 名,实际参加表决董事 9
名,分别为:GUO SONG、LIU DAN、仝文定、刘镇、申成文、杨彦彰、邹雪城、
李挥、屈先富,其中以通讯表决方式出席的董事 5 名,为申成文、杨彦彰、邹雪
城、李挥、屈先富。会议由公司董事长 GUO SONG 先生主持,公司监事和高管人
员列席了本次会议。本次会议的通知已于 2018 年 6 月 20 日以电子邮件方式向公
司全体董事、监事及高级管理人员发出。本次董事会会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决,本次会议通
过了以下议案:
    一、审议通过《关于拟参与设立产业基金暨关联交易的议案》
    经董事会审议,同意公司参与设立“杭州清科优博讯投资管理合伙企业(有
限合伙)”(暂定名称,最终名称以工商登记部门核准为准),公司董事会授权董
事长及其授权人员办理本次交易的具体事宜。
    公司独立董事事前对本次关联交易予以认可,独立董事对该议案发表了独立
意见,监事会对该议案发表了审核意见,保荐机构对该议案出具了核查意见。具
体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相
关公告。
    本次交易为关联交易,关联董事 GUO SONG 先生、LIU DAN 女士回避表决,
表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权,2 票回避表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》
   公司定于 2018 年 7 月 11 日 15:00 在深圳市南山区粤海街道学府路 63 号高
新区联合总部大厦 36 楼深圳市优博讯科技股份有限公司会议室召开公司 2018
年第一次临时股东大会。
    具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发
布的相关公告。
    表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。
   特此公告。




                                          深圳市优博讯科技股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2018年6月26日