证券代码：300531          证券简称：优博讯         公告编号：2018-086



                   深圳市优博讯科技股份有限公司
                 第三届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次
会议于 2018 年 10 月 27 日上午 10:00 以现场结合通讯表决的方式召开。应参加
表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，分别为：GUO SONG、LIU DAN、仝文定、
刘镇、申成文、王仁东、徐先达、高海军、郭雳，其中以通讯表决方式出席的董
事 6 名，为 GUO SONG、仝文定、申成文、徐先达、高海军、郭雳。会议由公司
副董事长 LIU DAN 女士主持，公司部分监事和高管人员列席了本次会议。本次会
议的通知已于 2018 年 10 月 22 日以电子邮件方式向公司全体董事、监事及高级
管理人员发出。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
    一、审议通过《关于<2018 年第三季度报告>全文的议案》
    具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发
布的相关公告。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。


    二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    公司根据财政部于 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般
企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的规定，对公司财务报表格式进
行修订，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则
和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
    本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，能够客观、
公正地反映公司财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。本
次会计政策变更符合公司的实际情况，符合有关法律法规的规定。
    具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发
布的相关公告。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    特此公告。




                                   深圳市优博讯科技股份有限公司

                                               董事会

                                          2018 年 10 月 30 日