证券代码：300531         证券简称：优博讯         公告编号：2019-002



                 深圳市优博讯科技股份有限公司
                 第三届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次
会议（以下简称“本次会议”）于 2019 年 1 月 2 日以现场表决的方式在深圳市
优博讯科技股份有限公司会议室召开。应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本
次会议由监事会主席于雪磊先生主持。本次会议通知已于 2018 年 12 月 28 日以
微信方式发出。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：
    审议通过《关于<深圳市优博讯科技股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）>及摘要的议案》
    根据深圳证券交易所下发的《关于对深圳市优博讯科技股份有限公司的重组
问询函》（创业板许可类重组问询函[2018]第 51 号）以及《上市公司重大资产重
组管理办法》的相关要求，公司就本次交易事项编制了《深圳市优博讯科技股份
有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订
稿）》及摘要。
    具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发
布的相关公告。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
    特此公告。


                                          深圳市优博讯科技股份有限公司
                                                       监事会
                                                     2019年1月3日