证券代码：300531          证券简称：优博讯          公告编号：2019-010



                 深圳市优博讯科技股份有限公司
                 第三届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市优博讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会
议（以下简称“本次会议”）于 2019 年 1 月 16 日上午 10：00 以现场结合通讯表
决的方式召开。应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，分别为：GUO SONG、
LIU DAN、仝文定、刘镇、申成文、王仁东、徐先达、高海军、郭雳，其中以通
讯表决方式出席的董事 4 名，为仝文定、申成文、徐先达、郭雳。会议由公司董
事长 GUO SONG 先生主持，公司监事和高管人员列席了本次会议。本次会议的通
知已于 2019 年 1 月 11 日以电子邮件方式向公司全体董事、监事及高级管理人员
发出。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
    一、审议通过《关于公司聘任财务负责人的议案》
    董事会同意聘任张晔女士为公司的财务负责人，全面负责公司的财务工作。
任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。
    独立董事对该事项发表了同意的意见。具体公告详见中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    特此公告。




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                                                          董事会

                                                     2019 年 1 月 17 日