证券代码：300531          证券简称：优博讯          公告编号：2019-016



               深圳市优博讯科技股份有限公司
               第三届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市优博讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会
议（以下简称“本次会议”）于 2019 年 2 月 27 日上午 10：00 以现场结合通讯表
决的方式召开。应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，分别为：GUO SONG、
LIU DAN、仝文定、刘镇、申成文、王仁东、徐先达、高海军、郭雳，其中以通
讯表决方式出席的董事 4 名，为仝文定、申成文、高海军、郭雳。会议由公司董
事长 GUO SONG 先生主持，公司监事和高管人员列席了本次会议。本次会议的通
知已于 2019 年 2 月 21 日以电子邮件方式向公司全体董事、监事及高级管理人员
发出。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
    审议通过《关于向公司参股子公司提供财务资助的议案》
    董事会同意公司向持股 20%的参股子公司中世顺科技（北京）股份有限公司
提供人民币 2,000 万元的财务资助。公司向中世顺提供有偿财务资助是为了满足
中世顺参与招商银行标准机架式服务器项目建设的需要。同时，中世顺其他股东
李远模、付万明、袁韻棋、余波、林惠霞、昇萃科技有限公司、中世顺商务信息
咨询（天津）合伙企业（有限合伙）以及中世顺的总经理余岱芳同意为中世顺清
偿本次财务资助款项本息的义务和其他义务承担连带保证责任，有效降低了公司
可能面临的风险，本次财务资助事项不会对公司的正常经营产生重大不利影响，
不会损害公司及全体股东的利益。
    本次交易构成关联交易，独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独
立意见。具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上
发布的相关公告。

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表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
特此公告。




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                                                   董事会

                                               2019 年 2 月 28 日




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