深圳市优博讯科技股份有限公司

                             2018 年度监事会工作报告


        2018 年，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监
    事会议事规则》等有关规定，严格依法履行职责，切实维护公司股东特别是广大
    中小投资者利益。监事会参与公司重大决策、决定的研究，对公司生产经营、财
    务状况及董事、高级管理人履职情况进行了监督，保障公司规范运作。现将公司
    监事会在本年度的工作报告如下：
        一、2018 年监事会工作情况
        2018 年，公司监事会共召开 8 次会议，具体情况如下：
     届次          时间                                 审议内容
                              1.《关于<2017 年年度报告>及其摘要的议案》
                              2.《关于<2018 年第一季度报告>的议案》
                              3.《关于<2017 年度监事会工作报告>的议案》
                              4.《关于<2017 年度财务决算报告>的议案》
                              5.《关于<2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
                              6.《关于<2017 年度内部控制自我评价报告>的议案》
第二届第十四次   2018/4/23    7.《关于开展资产池业务的议案》
                              8.《关于 2017 年度利润分配方案的议案》
                              9.《关于续聘大华会计师事务所为公司 2018 年度审计机构的议案》
                              10.《关于使用自有闲置资金购买短期理财产品的议案》
                              11.《关于开展外汇套期保值业务的议案》
                              12.《关于会计政策变更的议案》
                              13.《关于 2017 年度资产核销及计提资产减值准备的议案》
第二届第十五次   2018/6/25    《关于拟参与设立产业基金暨关联交易的议案》
                              1.《关于<2018 年半年度报告>及其摘要的议案》
                              2.《关于<2018 年 1-6 月募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
第二届第十六次   2018/8/13
                              3.《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
                              4.《关于 2018 年度 1-6 月资产核销及计提资产减值准备的议案》
                              1.《关于公司第三届董事、监事薪酬方案的议案》
                              2.《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选
第二届第十七次   2018/8/24
                              人提名的议案》
                              3.《关于部分募集资金投资项目延期的议案》


     届次           时间                                审议内容
 第三届第一次    2018/9/12     《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
 第三届第二次    2018/9/20     《关于修订<监事会议事规则>的议案》


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                            1.《关于<2018 年第三季度报告>全文的议案》
第三届第三次   2018/10/27
                            2.《关于会计政策变更的议案》
                            1.《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集
                            配套资金条件的议案》
                            2.《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的
                            议案》
                            3.《关于<深圳市优博讯科技股份有限公司发行股份及支付现金购
                            买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》
                            4.《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三
                            条规定的重组上市的议案》
                            5.《关于本次交易相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产
                            重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条规定情形的议
                            案》
                            6.《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题
                            的规定>第四条规定的议案》
                            7.《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>
第三届第四次   2018/12/13   第十一条相关规定的议案》
                            8.《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>
                            第四十三条相关规定的议案》
                            9.《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》
                            10.《关于公司与交易对方签订附条件生效的<发行股份及支付现金
                            购买资产协议>的议案》
                            11.《关于公司与目标公司管理层股东签订附条件生效的<发行股份
                            及支付现金购买资产的利润预测补偿协议>的议案》
                            12.《关于公司与陈建辉签订<股份质押合同>的议案》
                            13.《关于公司与博通思创签订附条件生效的<发行股份及支付现金
                            购买资产之配套融资非公开发行股份认购协议>的议案》
                            14.《公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交
                            法律文件的有效性的说明》
                            15.《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及
                            相关各方行为的通知>第五条相关标准说明的议案》
       2018 年，监事会会议的召集、召开和决策程序符合《公司法》、《深圳证券
  交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相
  关法律法规和规范性文件，未发生否决议案的情形。


       二、监事会对公司 2018 年度有关事项的意见
       1、 公司依法运作情况
       报告期内，监事会及其成员通过列席公司股东大会、董事会及查阅业务资料
  等，对公司股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对
  股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等

                                        2/4
进行了监督检查，认为公司能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》的要求，
依法运作，公司股东大会和历次董事会会议决策程序合法，公司董事会认真执行
股东大会决议，公司经营管理团队在董事会授权的范围内正确履行职责。公司生
产经营规范，决策科学合理，法人治理结构健全，内部控制制度比较完善，未发
现公司董事、高级管理人员执行职务时侵犯公司及股东利益的行为。
     2、 检查公司财务的情况
     公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认真审
核财务部提交的各期财务报告，监事会认为：公司财务管理工作能按照现行的企
业会计制度、准则规范进行，公司出具的定期财务报告能够真实地反映公司的财
务状况、经营成果和现金流量。关于大华会计师事务所针对公司 2018 年度财务
情况出具的审计报告，监事会认为：该报告真实、准确、完整地反映了公司的财
务状况、经营成果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     3、 监督公司募集资金管理和使用
     监事会检查了募集资金使用和管理情况、募集资金投入项目进展情况，认为：
公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《募集资
金专项存储及使用管理制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集
资金的行为。
     4、 公司关联交易情况
     监事会对公司 2018 年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司发生
的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司
和全体股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
     5、 公司收购、出售资产交易情况
     公司拟以非公开发行股份及支付现金方式购买珠海佳博科技股份有限公司
100%股权，同时拟采取询价方式向包括深圳市博通思创咨询有限公司在内的不超
过 5 名 特 定 投 资 者 非 公 开 发 行 股 份 募 集 配 套 资 金 ， 募 集 资 金 金 额 不超过
35,000.00 万元，用于支付本次交易现金对价、补充上市公司流动资金、支付发
行费用及中介机构费用。公司监事会认为，公司本次交易履行的法定程序完整，
符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次向深
圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
     6、 公司对外担保及股权、资产置换情况

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    报告期内公司无对外担保、债务重组、非货币性交易事项及资产置换情况。
    7、 对内部控制评价报告的意见
    监事会审议了董事会编制的公司《2018 年度内部控制评价报告》，认为该报
告符合《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对
上市公司内部控制建设的有关规定，报告期内，公司的各项管理决策均严格按照
相关制度执行，公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制
的实际情况。
    8、 监督执行内幕信息知情人管理制度的情况
    监事会对公司报告期内实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，认
为：公司严格执行《内幕信息知情人管理制度》、 对外信息报送及使用管理制度》、
《重大事项内部报告制度》等内控管理制度；如实、完整记录内幕信息在公开前
的报告、传递、编制、审核、披露等环节所有知情人名单和知悉内幕信息的具体
情况，并提醒内幕信息知情人严格保密，未发生内幕信息知情人利用内幕信息买
卖公司股票的情况。


    三、2019 年度监事会工作思路
    公司监事会将继续贯彻公司既定的战略方针，严格遵照法律、法规及相关规
范性文件和公司各项制度赋予监事会的权利，恪尽职守，督促公司进一步提高规
范运作水平，持续完善法人治理结构。不断适应新的监管要求和公司发展需要，
结合公司大力推进的内部控制规范建设与实施，完善监督职责；以内控建设、规
范运作、提高监督水平为重点不断改进工作方式；强化日常监督，采取多种方式
了解和掌握公司重大决策、重要经营管理活动等情况，确保公司董事会及经营管
理层的依法经营，实现公司持续、快速、健康发展，维护公司股东和广大中小投
资者的利益。


                                            深圳市优博讯科技股份有限公司
                                                         监事会
                                                    2019 年 3 月 26 日




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