证券代码：300531          证券简称：优博讯          公告编号：2019-033



                 深圳市优博讯科技股份有限公司
               关于 2018 年度利润分配方案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“优博讯”或“公司”）于 2019
年 3 月 26 日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议审议通
过了《关于 2018 年度利润分配方案的议案》。具体情况如下：
    一、利润分配方案基本情况
    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计：优博讯作为母公司，2018 年
度实现净利润 49,244,224.77 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，
提取 10%法定盈余公积金后，截止 2018 年 12 月 31 日母公司未分配利润为
148,059,292.80 元。
    为回报全体股东，与所有股东共享公司经营成果，在符合利润分配原则、保
证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟以 2018 年 12 月 31 日总股本 28,000
万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.30 元（含税），合计
派发现金股利 840.00 万元（含税），剩余未分配利润结转到以后年度。本年度不
送红股，不以资本公积金转增股本。


    二、独立董事意见
    独立董事认为：公司 2018 年度利润分配方案符合中国证监会《上市公司监
管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关文件规定与要求，综合
考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，符合公司
未来三年股东回报规划要求，不存在损害公司及股东特别是社会公众股东合法权
益的情形。我们同意公司 2018 年度利润分配方案，并提交公司 2018 年年度股东
大会审议。

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本方案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
特此公告。




                                      深圳市优博讯科技股份有限公司
                                                  董事会
                                               2019年3月28日




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