证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2019-060
深圳市优博讯科技股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况；
3、本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开；
4、本次股东大会第 5 项、第 7 项、第 12 项议案为特别决议事项，已由出席
股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2019 年 5 月 16 日（星期四）15:00。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道学府路 63 号高新区联合总部
大厦 36 楼深圳市优博讯科技股份有限公司会议室。
3、网络投票时间：2019 年 5 月 15 日—2019 年 5 月 16 日，其中：通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 5 月 16 日上午 9：30
—11:30、下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：2019 年 5 月 15 日下午 15:00—2019 年 5 月 16 日下午 15:00 期间的任
意时间。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长 GUO SONG 先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
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二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份
198,554,415 股，占上市公司总股份的 70.9123％。其中：通过现场投票的股东
5 人，代表股份 187,237,993 股，占上市公司总股份的 66.8707％。通过网络投
票的股东 10 人，代表股份 11,316,422 股，占上市公司总股份的 4.0416％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份
26,108,715 股，占上市公司总股份的 9.3245％。其中：通过现场投票的股东 2
人，代表股份 14,792,293 股，占上市公司总股份的 5.2830％。通过网络投票的
股东 10 人，代表股份 11,316,422 股，占上市公司总股份的 4.0416％。
2、公司部分董事、全体监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理
人员和公司聘请的见证律师、券商代表列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会各项议案的表决情况：
1、审议通过了《关于<2018 年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：同意 198,544,715 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9951％；反对 9,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 26,099,015 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9628％；反对 9,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0372％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 198,544,715 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9951％；反对 9,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 26,099,015 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9628％；反对 9,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0372％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
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3、审议通过了《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 198,544,715 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9951％；反对 9,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 26,099,015 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9628％；反对 9,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0372％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过了《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：同意 198,544,715 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9951％；反对 9,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 26,099,015 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9628％；反对 9,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0372％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
总表决情况：同意 198,544,715 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9951％；反对 9,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 26,099,015 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9628％；反对 9,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0372％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过了《关于 2019 年申请银行授信额度的议案》
总表决情况：同意 198,539,715 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9926％；反对 14,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0074％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 26,094,015 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9437％；反对 14,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0563％；弃
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权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
7、审议通过了《关于公司与全资子公司对 2019 年授信额度互相提供担保的
议案》
总表决情况：同意 198,539,715 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9926％；反对 14,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0074％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 26,094,015 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9437％；反对 14,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0563％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
8、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
总表决情况：同意 198,544,715 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9951％；反对 9,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 26,099,015 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9628％；反对 9,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0372％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
9、审议通过了《关于确认 2018 年度关联交易及 2019 年度日常关联交易预
计的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 58,495,715 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9834％；反对 9,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0166％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 26,099,015 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9628％；反对 9,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0372％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案涉及关联交易，关联股东香港优博讯科技控股集团有限公司已回避表
4
决。
10、审议通过了《关于 2018 年度利润分配方案的议案》
总表决情况：同意 198,539,715 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9926％；反对 14,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0074％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 26,094,015 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9437％；反对 14,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0563％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
11、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所为公司 2019 年度审计机构的
议案》
总表决情况：同意 198,544,715 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9951％；反对 9,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 26,099,015 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9628％；反对 9,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0372％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
12、审议通过了《关于公司未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划的议
案》
总表决情况：同意 198,539,715 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9926％；反对 14,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0074％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 26,094,015 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9437％；反对 14,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0563％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
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四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦（深圳）律师事务所周江昊律师、李婷律师现场
见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或
列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股
东大会通过的各项决议均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施
细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、
有效。
五、备查文件
1、深圳市优博讯科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市优博讯科技股份有限公司 2018
年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市优博讯科技股份有限公司
董事会
2019 年 5 月 17 日
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