证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2019-074
深圳市优博讯科技股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况；
3、本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开；
4、本次股东大会第 1 项至第 18 项议案为特别决议事项，已由出席股东大会
有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2019 年 6 月 17 日（星期一）15:00。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道学府路 63 号高新区联合总部
大厦 36 楼深圳市优博讯科技股份有限公司会议室。
3、网络投票时间：2019 年 6 月 16 日—2019 年 6 月 17 日，其中：通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 6 月 17 日上午 9：30
—11:30、下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：2019 年 6 月 16 日下午 15:00 至 2019 年 6 月 17 日下午 15:00 期间的任
意时间。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长 GUO SONG 先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
1
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：出席本次股东大会和参加网络投票的股东及股东
代理人共 14 人，代表股份 196,808,315 股，占上市公司总股份的 70.2887%；其
中：出席现场会议的股东及股东代理人共 6 人，代表股数 186,826,293，占上市
公司总股份的 66.7237%。因本次会议的全部议案均涉及关联交易，持有公司股
票 140,049,000 股的关联股东香港优博讯科技控股集团有限公司出席了本次现
场会议，但对全部议案回避表决。参加网络投票的股东共 8 人，代表股份
9,982,022 股，占公司股份总数的比例为 3.5650%。
通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 56,759,315 股，占上市公司总
股份的 20.2712％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 46,777,293 股，
占上市公司总股份的 16.7062％。通过网络投票的股东 8 人，代表股份 9,982,022
股，占上市公司总股份的 3.5650％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份
24,774,415 股，占上市公司总股份的 8.8480％。其中：通过现场投票的股东 3
人，代表股份 14,792,393 股，占上市公司总股份的 5.2830％。通过网络投票的
股东 8 人，代表股份 9,982,022 股，占上市公司总股份的 3.5650％。
2、公司部分董事、全体监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理
人员和公司聘请的见证律师、券商代表列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会各项议案的表决情况：
1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易条件的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 56,751,415 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9861％；反对 7,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0139％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 24,766,515 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9681％；反对 7,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0319％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、逐项审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配
2
套资金暨关联交易方案的议案》
2.1 本次交易方案概述
总 表 决 情 况 ： 同 意 56,751,415 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9861％；反对 7,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0139％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 24,766,515 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9681％；反对 7,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0319％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.2 标的资产的评估及定价情况
总 表 决 情 况 ： 同 意 56,751,415 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9861％；反对 7,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0139％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 24,766,515 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9681％；反对 7,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0319％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.3 发行股份购买资产
2.3.1 发行股份的种类和面值
总 表 决 情 况 ： 同 意 56,751,415 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9861％；反对 7,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0139％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 24,766,515 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9681％；反对 7,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0319％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.3.2 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
总 表 决 情 况 ： 同 意 56,751,415 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9861％；反对 7,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0139％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 24,766,515 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9681％；反对 7,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0319％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3
2.3.3 发行股份数量
总 表 决 情 况 ： 同 意 56,751,415 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9861％；反对 7,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0139％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 24,766,515 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9681％；反对 7,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0319％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.3.4 股份锁定安排
总 表 决 情 况 ： 同 意 56,751,415 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9861％；反对 7,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0139％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 24,766,515 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9681％；反对 7,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0319％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.3.5 利润承诺及补偿
总 表 决 情 况 ： 同 意 56,751,415 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9861％；反对 7,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0139％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 24,766,515 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9681％；反对 7,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0319％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.3.6 业绩奖励
总 表 决 情 况 ： 同 意 56,751,415 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9861％；反对 7,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0139％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 24,766,515 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9681％；反对 7,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0319％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.4 募集配套资金的相关安排
2.4.1 发行股份的种类和面值
4
总 表 决 情 况 ： 同 意 56,751,415 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9861％；反对 7,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0139％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 24,766,515 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9681％；反对 7,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0319％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.4.2 发行对象和发行方式
总 表 决 情 况 ： 同 意 56,751,415 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9861％；反对 7,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0139％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 24,766,515 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9681％；反对 7,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0319％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.4.3 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
总 表 决 情 况 ： 同 意 56,751,415 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9861％；反对 7,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0139％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 24,766,515 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9681％；反对 7,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0319％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.4.4 发行股份数量
总 表 决 情 况 ： 同 意 56,751,415 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9861％；反对 7,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0139％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 24,766,515 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9681％；反对 7,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0319％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.4.5 募集配套资金发行股份锁定期
总 表 决 情 况 ： 同 意 56,751,415 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9861％；反对 7,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0139％；弃权 0
5
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 24,766,515 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9681％；反对 7,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0319％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.4.6 募集资金用途
总 表 决 情 况 ： 同 意 56,751,415 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9861％；反对 7,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0139％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 24,766,515 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9681％；反对 7,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0319％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易方案调整不构成重组方案重大调整的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 56,751,415 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9861％；反对 7,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0139％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 24,766,515 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9681％；反对 7,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0319％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过了《关于〈深圳市优博讯科技股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 56,751,415 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9861％；反对 7,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0139％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 24,766,515 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9681％；反对 7,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0319％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过了《关于公司与交易对方签订附条件生效的<发行股份及支付现
金购买资产协议之补充协议>的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 56,751,415 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
6
99.9861％；反对 7,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0139％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 24,766,515 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9681％；反对 7,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0319％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过了《关于公司与目标公司管理层股东签订附条件生效的<发行股
份及支付现金购买资产的利润预测补偿协议之补充协议>的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 56,751,415 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9861％；反对 7,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0139％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 24,766,515 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9681％；反对 7,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0319％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过了《关于公司与陈建辉、建环创享、君度尚左签订<股份质押合
同>的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 56,751,415 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9861％；反对 7,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0139％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 24,766,515 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9681％；反对 7,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0319％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过了《关于公司与博通思创签订附条件生效的<发行股份及支付现
金购买资产之配套融资非公开发行股份认购协议之补充协议>的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 56,751,415 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9861％；反对 7,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0139％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 24,766,515 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9681％；反对 7,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0319％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
9、审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
7
金构成关联交易的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 56,751,415 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9861％；反对 7,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0139％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 24,766,515 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9681％；反对 7,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0319％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
10、审议通过了《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 56,751,415 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9861％；反对 7,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0139％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 24,766,515 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9681％；反对 7,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0319％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
11、审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方
法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 56,751,415 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9861％；反对 7,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0139％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 24,766,515 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9681％；反对 7,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0319％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
12、审议通过了《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 56,751,415 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9861％；反对 7,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0139％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 24,766,515 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9681％；反对 7,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0319％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8
13、审议通过了《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律
文件的有效性的说明的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 56,751,415 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9861％；反对 7,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0139％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 24,766,515 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9681％；反对 7,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0319％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
14、审议通过了《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 56,751,415 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9861％；反对 7,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0139％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 24,766,515 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9681％；反对 7,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0319％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
15、审议通过了《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>
第十三条规定的重组上市的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 56,751,415 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9861％；反对 7,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0139％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 24,766,515 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9681％；反对 7,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0319％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
16、审议通过了《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干
问题的规定>第四条规定的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 56,751,415 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9861％；反对 7,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0139％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 24,766,515 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9681％；反对 7,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0319％；弃权
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0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
17、审议通过了《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十
一条和第四十三条规定的说明》
总 表 决 情 况 ： 同 意 56,751,415 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9861％；反对 7,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0139％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 24,766,515 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9681％；反对 7,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0319％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
18、审议通过了《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公司
重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公
司重大资产重组情形的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 56,751,415 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9861％；反对 7,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0139％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 24,766,515 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9681％；反对 7,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0319％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦（深圳）律师事务所周江昊律师、李婷律师现场
见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或
列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股
东大会通过的各项决议均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施
细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、
有效。
五、备查文件
1、深圳市优博讯科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市优博讯科技股份有限公司召
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开 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市优博讯科技股份有限公司
董事会
2019 年 6 月 18 日
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