优博讯：关于2019年上半年日常关联交易及增加2019年度日常关联交易预计的公告2019-07-13
证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2019-083
深圳市优博讯科技股份有限公司
关于 2019 年上半年日常关联交易及增加 2019 年度日常关联
交易预计的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 12 日
召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2019 年上半年日常关联交
易及增加 2019 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事 GUO SONG 先生、LIU DAN
女士回避表决。具体情况如下：
一、2019 年上半年日常关联交易基本情况
公司实际控制人 GUO SONG 先生、LIU DAN 女士、CHEN YIHAN 女士控制的公
司深圳市博通思创咨询有限公司（以下简称“博通思创”）与向光女士于 2018
年 8 月 8 日共同出资设立了四川铁慧科技有限公司（以下简称“四川铁慧”，该
公司具体情况详见“三、关联人介绍及关联关系”），博通思创持股比例为 60%。
自四川铁慧成立以来，公司与四川铁慧发生的关联交易均为正常日常经营业
务往来，本公告披露前十二个月累计发生关联交易金额 711.98 万元，具体情况
如下：
单位：万元
2019 年上半年 2018 年发生金
关联交易类别 关联人 关联交易内容
发生金额 额
向关联人销售商 四川铁慧科技有
销售商品 482.60 229.38
品及固定资产 限公司
合计 482.60 229.38
2018 年，公司与四川铁慧发生的关联交易金额为 229.38 万元，在总经理审
议权限范围内，无需提交董事会审议，上述事项已经总经理内部审批决定，履行
了相关的审议程序。
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2019 年上半年，公司与四川铁慧发生的关联交易金额为 482.60 万元，上述
事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、新增 2019 年度日常关联交易预计
1、已披露的 2019 年度日常关联交易预计
公司于 2019 年 3 月 26 日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于确
认 2018 年度关联交易及 2019 年度日常关联交易预计的议案》，根据 2018 年公司
关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司 2019 年与关联人
发生日常关联交易总额不超过 200,529.40 万元，具体内容如下：
单位：万元
关联交易定价原 2019 年预计发
关联交易类别 关联人 关联交易内容
则 生额
公司实际控制人
为公司及子公司
为公司及子公司
向银行申请授信 GUO SONG、CHEN 公司无需支付费
向银行申请授信 200,000.00
提供个人信用免 YIHAN、LIU DAN 用
提供个人信用免
费担保
费担保
参照市场价格公
向关联人承租 王洪莉 租赁办公场地 29.40
允定价
采购便携式打印
向关联人购买商 上海芝柯智能 参照市场价格公
机、电子秤等产 500.00
品及服务 科技有限公司 允定价
品
合计 200,529.40
具体情况请参见公司于 2019 年 3 月 28 日在巨潮资讯网上披露的《关于公司
2018 年度日常关联交易情况及 2019 年度日常关联交易预计的公告》公告编号：
2019-036）。上述事项已经公司于 2019 年 5 月 16 日召开的 2018 年年度股东大会
审议通过。
2、本次新增 2019 年度日常关联交易预计
2019 年度公司（包括子公司）拟继续与四川铁慧发生关联交易，预计全年
累计交易金额不超过 2,500.00 万元，上述事项在董事会审议权限范围内，无需
提交公司股东大会审议。具体内容如下：
单位：万元
2
截至披露
关联交易内 关联交易定价 2019 年预计
关联交易类别 关联人 日已发生
容 原则 发生额
金额
向关联人销售商 参照市场价格
四川铁慧 销售商品 2,000.00 482.60
品及固定资产 公允定价
科技有限
向关联人购买商 公司 关联方向公 参照市场价格
500.00 0.00
品及服务 司提供服务 公允定价
合计 2,500.00 482.60
三、关联人介绍及关联关系
1、关联人基本情况
公司名称：四川铁慧科技有限公司
注册资本：1,000 万元
成立日期：2018 年 8 月 8 日
公司住所：成都高新区天目路 77 号 1 栋 1 单元 7 楼 706 号
法定代表人：向光
公司类型：有限责任公司
经营范围：电子信息、计算机网络、机电一体化设备、系统及配件软件研发、
销售及技术服务；生态保护工程、环保工程、建筑智能化工程施工；水污染治理；
固体废物治理（不含废弃电器电子产品）；环境保护专用设备研发；大气污染治
理（工程类凭资质许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）。
股权结构如下：
股东名称 出资额（万元） 出资比例
深圳市博通思创咨询有限公司 600.00 60.00%
向光 400.00 40.00%
简要财务及经营数据如下表：
单位：万元
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科目 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
资产总额 593.88 21.90
负债总额 547.48 4.59
所有者权益合计 46.40 17.31
科目 2019 年上半年 2018 年度
主营业务收入 646.72 1.33
营业利润 -20.92 -42.69
净利润 -20.92 -42.69
注：以上数据未经审计。
2、关联关系
博通思创作为发起人持有四川铁慧 60%的股份。博通思创为公司实际控制人
控制的其他企业。根据《企业会计准则第 36 号--关联方披露》的规定，四川铁
慧为实际控制人控制的其他企业的控股子公司，为公司关联法人。
3、关联人履约能力分析
公司认为四川铁慧的经营及资信状况良好，日常交易中均能履行合同约定，
具有良好的履约能力，给本公司带来坏账损失的风险较低。
四、关联交易的主要内容
1、定价政策与定价依据
公司与四川铁慧之间发生的业务往来，属于正常日常经营业务往来，双方在
自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价方法为：以市场化为原则，
严格执行市场价格，同公司与非关联方同类交易的定价政策一致，并根据市场变
化及时调整；关联交易的结算方式：与非关联方一致。
2、关联交易协议
公司与四川铁慧发生的关联交易均按业务合同执行，付款方式、协议签署时
间、生效时间等遵循《合同法》等国家相关法律法规的规定，合同内容不涉及关
联交易的其他安排。
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五、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易均系公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常
所需，有利于促进公司新市场的开拓，符合公司的发展战略，并对公司经营成果
产生积极影响，因此，上述关联交易是合理的、必要的。
上述关联交易本着公允的原则，采用市场价确定交易价格，不存在损害上市
公司利益的情形。上述关联交易的实施不会对公司本期及未来的财务状况、经营
成果产生重大的影响，不会影响公司的独立性。
六、独立董事及中介机构意见
1、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事对公司提交的《关于 2019 年上半年日常关联交易及增加 2019
年度日常关联交易预计的议案》进行了认真的事前审查，我们认为公司 2019 年
上半年日常关联交易及 2019 年拟与关联方发生的日常关联交易系基于公司日常
生产经营所需，根据市场化原则运作，符合公司和全体股东的利益，不存在损害
公司和中小股东利益的情形，同意提交公司董事会审议。
经核查，独立董事认为，公司本次的 2019 年上半年日常关联交易及增加 2019
年度日常关联交易预计事项是属于公司正常业务范围，符合公司实际情况，遵循
了交易方自愿、公平合理、协商一致的原则，未发现损害公司和非关联股东利益
的情况。董事会审议上述议案时，关联董事履行了回避表决程序，会议审议、表
决程序符合有关法律、法规的要求，我们同意本议案。
2、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司召开董事会审议通过了《关于 2019 年上半年
日常关联交易及增加 2019 年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事就议案
回避表决，独立董事均明确发表独立意见同意上述关联交易事项，履行了必要的
审批程序。上述预计日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害
中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性。保荐机构同意公司 2019 年上半
年日常关联交易及增加 2019 年度日常关联交易预计事项。
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七、备查文件
1、公司第三届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事对第三届董事会第十二次会议相关事项的事前审核意见；
3、独立董事对第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
4、中信证券股份有限公司关于深圳市优博讯科技股份有限公司 2019 年上半
年日常关联交易情况及增加 2019 年度日常关联交易预计事项的核查意见。
特此公告。
深圳市优博讯科技股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 13 日
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