证券代码：300531           证券简称：优博讯           公告编号：2019-112



                 深圳市优博讯科技股份有限公司
              2019 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况；
    3、本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开；
    4、本次股东大会第 2、3 项议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东

（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。


    一、会议召开情况
    1、现场会议召开时间：2019 年 9 月 27 日（星期五）15:00。
    2、现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道学府路 63 号高新区联合总部

大厦 36 楼深圳市优博讯科技股份有限公司会议室。
    3、网络投票时间：2019 年 9 月 26 日—2019 年 9 月 27 日，其中：通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 9 月 27 日上午 9：30
—11:30、下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：2019 年 9 月 26 日下午 15:00 至 2019 年 9 月 27 日下午 15:00 期间的任

意时间。
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长 GUO SONG 先生
    6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。




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    二、会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：出席本次股东大会和参加网络投票的股东及股东
代理人共 8 人，代表股份 192,363,443 股，占上市公司总股份的 68.7012%；其

中：出席现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表股份 182,907,993 股，占上
市公司总股份的 65.3243%。参加网络投票的股东共 3 人，代表股份 9,455,450
股，占公司股份总数的比例为 3.3769%。
    通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 192,363,443 股，占上市公司总
股份的 68.7012％；其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 182,907,993 股，

占上市公司总股份的 65.3243％；通过网络投票的股东 3 人，代表股份 9,455,450
股，占上市公司总股份的 3.3769％。
    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份
34,359,443 股，占上市公司总股份的 12.2712％；其中：通过现场投票的股东 3
人，代表股份 24,903,993 股，占上市公司总股份的 8.8943％；通过网络投票的

股东 3 人，代表股份 9,455,450 股，占上市公司总股份的 3.3769％。
    2、公司部分董事、全体监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理
人员和公司聘请的见证律师、券商代表列席了本次会议。


    三、议案审议和表决情况

    本次股东大会各项议案的表决情况：
    1、审议通过了《关于授权公司董事会全权办理本次公司重大资产重组有关
事宜的议案》
    总 表决 情况： 同意 192,357,993 股， 占出 席会议 所有 股东所 持股 份的
99.9972％；反对 5,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028％；弃权 0

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 34,353,993 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9841％；反对 5,450 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0159％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    总 表决 情况： 同意 192,357,993 股， 占出 席会议 所有 股东所 持股 份的
99.9972％；反对 5,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028％；弃权 0


                                     2
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 34,353,993 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9841％；反对 5,450 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0159％；弃权

0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    总 表决 情况： 同意 192,357,993 股， 占出 席会议 所有 股东所 持股 份的
99.9972％；反对 5,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 34,353,993 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9841％；反对 5,450 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0159％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    四、律师出具的法律意见

    本次股东大会经北京市中伦（深圳）律师事务所李婷律师、黄超颖律师现场
见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或
列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股
东大会通过的各项决议均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施
细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、

有效。


    五、备查文件
    1、深圳市优博讯科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议；
    2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市优博讯科技股份有限公司召

开 2019 年第二次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。




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                                                        董事会
                                                   2019 年 9 月 28 日


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