证券代码：300531          证券简称：优博讯         公告编号：2019-118



                 深圳市优博讯科技股份有限公司
             第三届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五
次会议于 2019 年 10 月 28 日上午 10:00 以现场结合通讯表决的方式召开。应参

加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，分别为：GUO SONG、LIU DAN、仝文
定、刘镇、申成文、王仁东、徐先达、高海军、郭雳，其中以通讯表决方式出席
的董事 4 名，为仝文定、申成文、高海军、郭雳。会议由公司董事长 GUO SONG
先生主持，公司部分监事和高管人员列席了本次会议。本次会议的通知已于 2019
年 10 月 23 日以电子邮件方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出。本次

董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
    一、审议通过《关于<2019 年第三季度报告>全文的议案》
    具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发
布的相关公告。

    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。


    二、审议通过《关于增加 2019 年度日常关联交易预计的议案》
    独立董事对此议案进行了事前认可并发表了同意意见。
    具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发

布的相关公告。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。


    三、审议通过《关于 2019 年 1-9 月资产核销及计提资产减值准备的议案》
                                    1
    独立董事对该事项发表了同意意见。
    具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发

布的相关公告。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。


    四、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《关于印发修订<企业会计准则

第 7 号——非货币性资产交换>的通知》（财会[2019]8 号）、《关于印发修订<企
业会计准则第 12 号——债务重组>的通知》（财会[2019]9 号）以及《关于修订
印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号）相关要求以及公
司实际情况进行的合理变更，符合《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等相关规定和公司实际情况，不会对公司财务状况产生重

大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合
有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
    独立董事对该事项发表了同意意见。
    具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发
布的相关公告。

    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。


    五、审议通过《关于制定<商誉减值测试内部控制制度>的议案》
    为强化商誉减值的会计监管，进一步规范公司商誉减值的会计处理及信息披
露，根据《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—

—财务报告的一般规定（2014 年修订）》(证监会公告[2014]54 号)、《会计监管
风险提示第 8 号——商誉减值》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《商誉
减值测试内部控制制度》。
    具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发
布的相关公告。

    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    特此公告。

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          董事会

     2019 年 10 月 30 日




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