证券代码：300531          证券简称：优博讯          公告编号：2019-119



                 深圳市优博讯科技股份有限公司
               第三届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三
次会议（以下简称“本次会议”）于 2019 年 10 月 28 日上午 11:00 以现场结合通
讯表决的方式在深圳市优博讯科技股份有限公司会议室召开。应出席监事 3 名，

实际出席监事 3 名，其中监事郁小娇女士以通讯表决方式出席。本次会议由监事
会主席于雪磊先生主持。本次会议的通知已于 2019 年 10 月 23 日以电子邮件的
形式发出。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：
    一、审议通过《关于<2019 年第三季度报告>全文的议案》

    经核查，监事会认为公司董事会编制和审核公司 2019 年第三季度报告的程
序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司 2019 年第三季度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
    具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发

布的相关公告。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。


    二、审议通过《关于 2019 年 1-9 月资产核销及计提资产减值准备的议案》
    监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策核销资产及计

提资产减值准备，符合公司实际情况，本次核销资产及计提资产减值准备，能更
公允的反映 2019 年 1-9 月公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害
公司和股东利益的情况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以

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及《企业会计准则》的有关规定，我们同意本议案。
    具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发
布的相关公告。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。


    三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    本次会计政策变更符合财政部相关文件的要求，能够客观、公正地反映公司
财务状况和经营成果；本次会计政策变更符合公司实际情况，相关决策程序符合

有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会
计政策变更。
    具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发
布的相关公告。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

    特此公告。




                                          深圳市优博讯科技股份有限公司
                                                         监事会

                                                   2019年10月30日




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