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公司公告

优博讯:第三届董事会第十六次会议决议公告2020-01-21  

						 证券代码:300531          证券简称:优博讯          公告编号:2020-005



                 深圳市优博讯科技股份有限公司
               第三届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市优博讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六
次会议于 2020 年 1 月 20 日上午 10:00 以现场结合通讯表决的方式召开。应参加

表决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名,分别为:GUO SONG、LIU DAN、仝文定、
刘镇、申成文、王仁东、徐先达、高海军、郭雳,其中以通讯表决方式出席的董
事 6 名,为仝文定、申成文、王仁东、徐先达、高海军、郭雳。会议由公司董事
长 GUO SONG 先生主持,公司部分监事和高管人员列席了本次会议。本次会议的
通知已于 2020 年 1 月 10 日以电子邮件方式向公司全体董事、监事及高级管理人

员发出。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。经与会董事审议表决,本次会议通过了以下议案:
    一、审议通过《关于继续与美国银行开展应收账款保理业务的议案》
    具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发
布的相关公告。

    表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。


    二、审议通过《关于继续与中金同盛商业保理有限公司开展应收账款保理
业务的议案》
    具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发

布的相关公告。
    表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。


    三、审议通过《关于确定募集资金专用账户并授权董事长签订募集资金监
                                    1
管协议的议案》
     为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据《上市公司监管指

引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》的相关规定,董事会同意公司在上海浦东发展银行深
圳分行科技园支行开设专项账户用于公司重组配套募集资金的存储,同时授权公
司董事长与上述银行的直属上级机构及独立财务顾问东兴证券股份有限公司签
署募集资金监管协议。

     表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。


     四、审议通过《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》
     根据中国证券监督管理委员会下发的《关于核准深圳市优博讯科技股份有限
公 司 向 陈 建 辉 等 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 的 批 复 》( 证 监 许 可

[2019]2150 号),公司于 2019 年 12 月 27 日完成发行股份购买资产的新增股份
登 记 及 上 市 事 宜 , 本 次 新 增 股 份 数 量 为 32,665,317 股 , 公 司 总 股 本 由
280,000,000 股增至 312,665,317 股,公司注册资本由人民币 280,000,000.00
元增至人民币 312,665,317.00 元。公司拟于 2020 年 1 月 23 日完成募集配套资
金的新增股份登记及上市事宜,本次新增股份数量为 10,387,812 股,公司总股本

由 312,665,317 股增至 323,053,129 股,公司注册资本由人民币 312,665,317.00
元增至人民币 323,053,129.00 元。
     因上述事项的变更,董事会同意对《公司章程》有关条款进行修订,具体内
容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《公司章
程》(2020 年 1 月)及《公司章程修订对照表》。

     表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。
     本议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。


     五、审议通过《关于向公司参股子公司提供财务资助的议案》
     董事会同意公司向持股 20%的参股子公司中世顺科技(北京)股份有限公司

(以下简称“中世顺”)提供累计不超过人民币 2,000 万元的财务资助。公司向
中世顺提供有偿财务资助是为了满足中世顺参与招商银行标准机架式服务器项

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目建设的需要。同时,中世顺的其他股东李远模、付万明、袁韻棋、余波、林惠
霞、昇萃科技有限公司、中世顺商务信息咨询(天津)合伙企业(有限合伙)以

及中世顺的董事长余岱芳同意为中世顺清偿本次财务资助款项本息的义务和其
他义务承担连带保证责任,有效降低了公司可能面临的风险,本次财务资助事项
不会对公司的正常经营产生重大不利影响,不会损害公司及全体股东的利益。
    本次交易构成关联交易,独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独
立意见。具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上

发布的相关公告。
    表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。


    六、审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
    公司定于 2020 年 2 月 5 日 15:00 在深圳市南山区粤海街道学府路 63 号高新

区联合总部大厦 36 楼深圳市优博讯科技股份有限公司会议室召开公司 2020 年第
一次临时股东大会。
    具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发
布的相关公告。
    表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。

    特此公告。




                                            深圳市优博讯科技股份有限公司
                                                         董事会

                                                    2020 年 1 月 21 日




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