证券代码：300531          证券简称：优博讯          公告编号：2020-044



                 深圳市优博讯科技股份有限公司
             2020 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会不存在增加、否决、变更议案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
    3、本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开；
    4、本次股东大会的议案无特别决议事项。


    一、会议召开情况
    1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 3 日（星期五）15:00。
    2、现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道学府路 63 号高新区联合总部
大厦 36 楼深圳市优博讯科技股份有限公司会议室。

    3、网络投票时间：2020 年 4 月 3 日，其中：通过深交所交易系统进行网络
投票的时间为 2020 年 4 月 3 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深
交所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 4 月 3 日上午 9:15 至下午 15:00 的任
意时间。
    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议主持人：董事长 GUO SONG 先生
    6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。


    二、会议出席情况

    1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份



                                     1
160,073,638 股，占上市公司总股份的 49.5503％。其中：通过现场投票的股东
2 人，代表股份 151,542,938 股，占上市公司总股份的 46.9096％。通过网络投
票的股东 2 人，代表股份 8,530,700 股，占上市公司总股份的 2.6406％。

       中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份
20,024,638 股，占上市公司总股份的 6.1986％。其中：通过现场投票的股东 1
人，代表股份 11,493,938 股，占上市公司总股份的 3.5579％。通过网络投票的
股东 2 人，代表股份 8,530,700 股，占上市公司总股份的 2.6406％。
       2、公司部分董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师出席或列席了本

次会议。


       三、议案审议和表决情况
       本次股东大会各项议案的表决情况：
       1、审议通过《关于 2020 年申请银行授信额度的议案》

       总表决 情况： 同意 160,073,638 股， 占出 席会议 所有 股东所 持股 份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
       中小股东总表决情况：同意 20,024,638 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
       2、审议通过《关于公司与全资子公司对 2020 年授信额度互相提供担保的议
案》
       总表决 情况： 同意 160,073,638 股， 占出 席会议 所有 股东所 持股 份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
       中小股东总表决情况：同意 20,024,638 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
       3、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

       总表决 情况： 同意 160,073,638 股， 占出 席会议 所有 股东所 持股 份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股


                                       2
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 20,024,638 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    4、审议通过《关于使用自有闲置资金购买短期理财产品的议案》
    总表决 情况： 同意 160,073,638 股， 占出 席会议 所有 股东所 持股 份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 20,024,638 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    四、律师出具的法律意见

    本次股东大会经广东信达律师事务所张婷婷律师、周晓静律师现场见证，并
出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上
市公司股东大会规则》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规
定，出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法、有效，本次股东大会的表
决程序和表决结果合法、有效。


    五、备查文件
    1、深圳市优博讯科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议；
    2、广东信达律师事务所关于深圳市优博讯科技股份有限公司 2020 年第三次
临时股东大会法律意见书。

    特此公告。




                                           深圳市优博讯科技股份有限公司
                                                       董事会

                                                   2020 年 4 月 4 日




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