证券代码：300531          证券简称：优博讯          公告编号：2020-045



                深圳市优博讯科技股份有限公司
              第三届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届

董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 4 月 3 日 9:30 以现场
结合通讯表决的方式召开。应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，分别
为：GUO SONG、LIU DAN、仝文定、刘镇、申成文、王仁东、徐先达、高海
军、郭雳，其中以通讯表决方式出席的董事 5 名，为申成文、王仁东、徐先达、

高海军、郭雳。会议由公司董事长 GUO SONG 先生主持，公司部分监事列席了
本次会议。经全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求，会议通知已于 2020
年 4 月 1 日以电话、微信及电子邮件方式向公司全体董事、监事及高级管理人员
发出。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
     审议通过《关于子公司内部股权转让的议案》
    为更好的整合公司业务，发挥协同效应，最大限度地提升业务优势，提高管
理和运营效率，从而更好地完成公司的战略布局，公司全资子公司珠海佳博科技
有限公司拟将其持有的珠海智汇网络设备有限公司 100%股权转让给公司，公司
拟以自有资金 1,205 万元受让上述股权。董事会授权公司管理层负责办理上述股
权内部转让相关事宜，包括但不限于签署正式协议、办理工商变更登记等事项。
    根据《公司章程》等有关规定，本次交易事项无需提交公司股东大会审议。
本次股权转让事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发
                                    1
布的相关公告。
   表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
   特此公告。




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                                                        董事会
                                                     2020 年 4 月 4 日




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