证券代码：300531         证券简称：优博讯          公告编号：2020-053



                 深圳市优博讯科技股份有限公司
             第三届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七
次会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 4 月 13 日以现场结合通讯表决的方
式在深圳市优博讯科技股份有限公司会议室召开。应出席监事 3 名，实际出席监
事 3 名。本次会议由监事会主席于雪磊先生主持。本次会议的通知已于 2020 年
4 月 3 日以电子邮件的形式发出。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下
决议：
    一、审议通过《关于<2019 年年度报告>及其摘要的议案》
    监事会认为：董事会编制和审核的公司 2019 年年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发
布的相关公告。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。
    本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。


    二、审议通过《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》
    具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发
布的相关公告。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。
    本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

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    三、审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》
    监事会认为：公司 2019 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司
2019 年度的财务状况和经营成果。
    具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发
布的相关公告。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。
    本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。


    四、审议通过《关于<2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》
    监事会认为：公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《募集资金管理制度》
的要求管理和使用募集资金，没有发现募集资金违规存放和使用的行为，不存在
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发
布的相关公告。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。


    五、审议通过《关于<2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    监事会认为：公司按照《公司法》、《证券法》及深圳证券交易所有关创业板
上市公司的有关规定，制订了各项内部控制制度，建立了较为健全的内部控制体
系，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展。公司出具的《2019 年度内部
控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。
    具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发
布的相关公告。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。


    六、审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》
    监事会认为：公司 2019 年度利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，符合


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《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划》及相关法律法规对利润分配的相关
要求，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康
发展。
    具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发
布的相关公告。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。
    本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。


    七、审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
    监事会认为：监事会对大华会计师事务所 2019 年度对公司的审计工作情况
进行了认真核查，认为大华会计师事务所在进行各项审计工作的过程中勤勉尽责，
坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表独立审计意见，较好地履行
了责任和义务，同意继续聘任大华会计师事务所为公司 2020 年度审计机构。
    具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发
布的相关公告。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。
    本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。


    八、审议通过《关于首次公开发行募集资金投资项目结项并使用节余募集
资金永久性补充流动资金的议案》
    监事会认为：将募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金，不存
在改变募集资金投向、损害股东利益的情况，有利于提高募集资金使用效率，减
少财务费用，提升公司经营效益,符合公司利益和全体股东利益。因此，监事会
同意公司首次公开发行募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久性补充
流动资金及注销对应的募集资金专户。
    具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发
布的相关公告。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。



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    九、审议通过《关于珠海佳博科技有限公司承诺期间的业绩承诺实现情况
的议案》
    根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《深圳市优博讯科技股份有限
公司关于收购珠海佳博科技有限公司业绩承诺实现情况说明的审核报告》（大华
核 字 [2020]003011 号 ）， 珠 海 佳 博 科 技 有 限 公 司 2019 年 度 实 现 利 润 数
75,714,847.47 元超过业绩承诺数 70,000,000.00 元，2019 年的业绩承诺得到了
有效履行，无需对公司进行补偿。
    具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发
布的相关公告。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。


    十、审议通过《关于深圳市瑞柏泰电子有限公司承诺期间的业绩承诺实现
及盈利补偿情况的议案》
    根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《深圳市优博讯科技股份有限
公司关于收购深圳市瑞柏泰电子有限公司业绩承诺实现情况说明的审核报告》
（大华核字[2020]003007 号），深圳市瑞柏泰电子有限公司（以下简称“瑞柏泰”）
2017 年度实现利润数 24,201,268.69 元超过业绩承诺数 24,000,000.00 元，2017
年的业绩承诺得到了有效履行，无需对公司进行补偿；截止 2019 年末瑞柏泰累
积实现利润数 58,858,895.82 元小于同期累积承诺利润数 83,000,000.00 元，累
积业绩承诺未完成，根据补偿安排交易对方需对公司进行补偿，其中现金补偿金
额为 15,484,649.55 元；股权补偿应折算的股权比例为 7.038477%。
    具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发
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    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。


    十一、审议通过《关于补充审议放弃控股子公司优先购买权暨关联交易的
议案》
    监事会认为：公司控股子公司深圳市云栖信息科技有限公司（以下简称“云
栖信息”）自然人股东奚君武先生将其持有的股权转让给万波先生，不影响公司


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对其持股比例及控股地位，不会影响公司的合并报表范围，对公司在云栖信息拥
有的权益没有产生影响，对公司未来主营业务和持续经营能力不会产生不利影响。
本次交易不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
    具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发
布的相关公告。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。


    十二、审议通过《关于 2019 年度资产核销及计提资产减值准备的议案》
    监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策核销资产及计
提资产减值准备，符合公司实际情况，本次核销资产及计提资产减值准备，能更
公允的反映 2019 年公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和
股东利益的情况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企
业会计准则》的有关规定，我们同意本议案。
    具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发
布的相关公告。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    特此公告。




                                           深圳市优博讯科技股份有限公司
                                                         监事会
                                                   2020年4月15日




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