证券代码：300531          证券简称：优博讯         公告编号：2020-061



                  深圳市优博讯科技股份有限公司
    关于补充审议放弃控股子公司优先购买权暨关联交易
                                的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、关联交易概述
    1、背景说明
    深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“优博讯”）于 2019
年 7 月 26 日召开总经理办公会，审议通过了《关于投资设立控股子公司》，同意
公司与奚君武先生共同出资设立深圳市云栖信息科技有限公司（以下简称“云栖
信息”），其中公司认缴出资人民币 400 万元，持股比例为 80%，为公司控股子公
司。本次投资事项在公司总经理办公会议审批权限范围内，无需提交公司董事会
审议。
    公司近期进行自查时发现，云栖信息自然人股东奚君武先生已将其持有的云
栖信息 20%股权转让给万波先生，公司放弃了上述股权的优先购买权，该事项已
于 2019 年 12 月 17 日完成工商变更登记。本次股权转让前后，公司对云栖信息
持股比例不发生变化，公司合并报表范围不发生改变。
    由于万波先生为公司高级管理人员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，公司
基于谨慎原则，对本次投资事项补充确认为关联交易，并履行相应审议和披露程
序。
    2、关联交易审议情况
    公司于 2020 年 4 月 13 日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于
补充审议放弃控股子公司优先购买权暨关联交易的议案》，独立董事对本次关联
交易事项进行事前认可并发表了独立意见。

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    二、关联方的基本情况
    万波先生，现任公司副总经理，截止本公告披露日，万波先生通过深圳市博
讯投资有限公司间接持有公司 0.18%股份。该关联方符合《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》第 10.1.5 条规定的关联关系情形。


    三、关联交易标的基本情况
    1、标的公司的基本情况
    公司名称：深圳市云栖信息科技有限公司
    统一社会信用代码：91440300MA5FQG1X1B
    企业类型：有限责任公司
    注册资本：人民币 500 万元
    法定代表人：万波
    住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区粤兴三道 9 号华中科技大学深圳产
学研基地大楼 A706
    经营范围：互联网软件、物联网络技术开发、技术咨询和技术服务；计算机
软硬件的研发、技术咨询、销售、设计；信息系统集成；经营电子商务。
    2、本次关联交易前后，云栖信息股权结构如下：
                                  本次交易前                       本次交易后
        股东名称
                            出资额（万元） 出资比例     出资额（万元） 出资比例

  深圳市优博讯科技股份有
                                400         80.00%            400            80.00%
          限公司

         奚君武                 100         20.00%             0                0

          万波                   0             0              100            20.00%

          合计                  500        100.00%            500            100.00%

    3、云栖信息简要财务及经营数据如下表：
                                                                            单位：万元
                   科目                               2019 年 12 月 31 日

                 资产总额                                   33.25


                                       2
              负债总额                             0.01

           所有者权益合计                         33.23

                科目                             2019 年度

            主营业务收入                            0

               净利润                             -6.77

    注：以上数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。


    四、关联交易的定价政策和依据
    自然人股东奚君武先生将其持有云栖信息 20%股权转让给万波先生，交易定
价由双方协商确定，转让价格为人民币 100 万元，奚君武先生未履行的出资义务
由万波先生继续履行。本次股权转让前后，公司对云栖信息持股比例不发生变化，
公司合并报表范围不发生改变。


    五、交易目的和对上市公司的影响
    本次控股子公司自然人股东奚君武先生将其持有的股权转让给万波先生，未
改变公司持有云栖信息的股权比例和控股地位，万波先生成为本次股权转让的受
让方，对公司未来主营业务和持续经营能力不会产生不利影响。本次交易不存在
损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。


    六、累计交易情况
    截至本公告披露日，除本次交易外，公司未与本次关联交易关联人万波先生
发生其他关联交易。


    七、公司独立董事、监事会出具的意见
    1、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
    公司已将本次放弃控股子公司深圳市云栖信息科技有限公司 20%股权的优
先购买权暨关联交易的相关事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的
汇报并审阅了相关材料。
    经核查，独立董事认为，公司放弃本次优先购买权不改变公司持有控股子公

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司的持股比例，不会对公司正常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东
特别是中小股东利益的情形。本项议案审议表决程序符合《公司法》等法律法规
及《公司章程》的规定。独立董事一致同意本次关联交易。
    2、监事会意见
    经核查，监事会认为：公司控股子公司云栖信息自然人股东奚君武先生将其
持有的股权转让给万波先生，不影响公司对其持股比例及控股地位，不会影响公
司的合并报表范围，对公司在云栖信息拥有的权益没有产生影响，对公司未来主
营业务和持续经营能力不会产生不利影响。本次交易不存在损害公司及股东特别
是中小股东利益的情形。


    八、备查文件
    1、公司第三届董事会第二十次会议决议；
    2、公司第三届监事会第十七次会议决议；
    3、独立董事对第三届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见；
    4、独立董事对第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。




                                            深圳市优博讯科技股份有限公司
                                                       董事会
                                                    2020年4月15日




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