证券代码：300531          证券简称：优博讯          公告编号：2020-081



                 深圳市优博讯科技股份有限公司
            第三届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第二十
二次会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 4 月 26 日以现场结合通讯表决的
方式召开。应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，分别为：GUO SONG、
LIU DAN、仝文定、刘镇、申成文、王仁东、徐先达、高海军、郭雳，其中以通
讯表决方式出席的董事 4 名，为申成文、徐先达、高海军、郭雳。会议由公司董
事长 GUO SONG 先生主持，公司监事和高管人员列席了本次会议。本次会议的通
知已于 2020 年 4 月 21 日以电子邮件方式向公司全体董事、监事及高级管理人员
发出。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
    一、审议通过《关于<2020 年第一季度报告>的议案》
    具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发
布的相关公告。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。


    二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    中华人民共和国财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 14 号——收入》
（财会[2017]22 号），要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起实施新收入准则。
由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上
文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
    独立董事对此议案发表了同意意见。
    具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发

                                     1
布的相关公告。
   表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
   特此公告。




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                                                     董事会
                                                  2020年4月28日




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