证券代码：300531         证券简称：优博讯          公告编号：2020-082



                 深圳市优博讯科技股份有限公司
             第三届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九
次会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 4 月 26 日以现场结合通讯的表决方
式在深圳市优博讯科技股份有限公司会议室召开。应出席监事 3 名，实际出席监
事 3 名。本次会议由监事会主席于雪磊先生主持。本次会议的通知已于 2020 年
4 月 21 日以电子邮件的形式发出。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下
决议：
    一、审议通过《关于<2020 年第一季度报告>的议案》
    监事会认为：董事会编制和审核的公司 2020 年第一季度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发
布的相关公告。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。


    二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    监事会认为：本次会计政策变更，是根据财政部要求进行的合理变更，能够
更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合国家法律法规的相关要
求和公司的实际情况，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
我们同意公司本次会计政策变更。
    具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发

                                    1
布的相关公告。
   表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。
   特此公告。




                                         深圳市优博讯科技股份有限公司
                                                        监事会
                                                  2020年4月28日




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