证券代码：300531         证券简称：优博讯          公告编号：2020-149



                 深圳市优博讯科技股份有限公司
            第三届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
六次会议于 2020 年 10 月 28 日上午 10:00 以现场结合通讯表决的方式召开。应
参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，分别为：GUO SONG、LIU DAN、仝
文定、刘镇、申成文、王仁东、徐先达、高海军、郭雳，其中以通讯表决方式出
席的董事 6 名，为仝文定、申成文、王仁东、徐先达、高海军、郭雳。会议由公
司董事长 GUO SONG 先生主持，公司部分监事和高管人员列席了本次会议。本次
会议的通知已于 2020 年 10 月 23 日以电子邮件方式向公司全体董事、监事及高
级管理人员发出。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
    一、审议通过《关于<2020 年第三季度报告>全文的议案》
    具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发
布的相关公告。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。


    二、审议通过《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议
的议案》
    中国证券监督管理委员会于 2020 年 10 月 9 日向公司出具了《关于同意深圳
市 优 博讯科技股份有 限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可
[2020]2507 号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。
    为规范公司本次交易募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
                                    1
金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的
相关规定，公司拟在中国民生银行股份有限公司深圳分行罗湖支行开设募集资金
专用账户用于本次向特定对象发行股票募集资金的存放、管理和使用。公司将于
募集资金到账后一个月内与本次向特定对象发行股票的保荐机构（主承销商）、
存放募集资金的商业银行签署募集资金专户存储监管协议。董事会同意授权董事
长或其授权人士具体办理募集资金专项账户的开立、募集资金三方监管协议签署
等相关事项。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    特此公告。




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                                                      董事会

                                                2020 年 10 月 30 日




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