证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2021-035
深圳市优博讯科技股份有限公司
关于 2021 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2021 年度日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据 2020 年公司关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计
公司 2021 年与关联人发生日常关联交易总额不超过 155,630.00 万元。
公司于 2021 年 3 月 29 日召开的第三届董事会第二十八次会议，审议并通过
了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》，公司实际控制人 GUO SONG 先生、
LIU DAN 女士作为关联董事对此议案回避表决。独立董事对此事项进行了事前认
可并发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。
本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东 GUO SONG 先
生、CHEN YIHAN 女士、LIU DAN 女士、香港优博讯科技控股集团有限公司（以下
简称“优博讯控股”）、深圳市博通思创咨询有限公司（以下简称“博通思创”）
以及陈建辉先生将在股东大会上对上述关联交易事项回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
公司 2021 年度拟继续与关联人发生关联交易金额不超过 155,630.00 万元，
具体内容如下：
单位：万元
截至披露
关联交 关 联交 易定 价 2021 年预计 2020 年发
关联人 关联交易内容 日已发生
易类别 原则 发生额 生金额
金额
为公司
及子公
公司实际控制人
司向银
为公司及子公司
行申请 GUO SONG、CHEN 公司无需支付
向银行申请授信 150,000.00 20,000 58,000.00
授信提 YIHAN、LIU DAN 费用
提供个人信用免
供个人
费担保
信用免
费担保
1
截至披露
关联交 关 联交 易定 价 2021 年预计 2020 年发
关联人 关联交易内容 日已发生
易类别 原则 发生额 生金额
金额
深圳市博通思
向关联 参照市场价格
创咨询有限公 租赁办公场地 30.00 7.5 2.45
人承租 公允定价
司
向关联
关联方向公司提
人购买 上海芝柯智能 参照市场价格
供设备、配件及 600.00 85.96 252.63
商品及 科技有限公司 公允定价
维修服务
服务
四川铁慧科技 参照市场价格
销售设备配件 3,000.00 290.68 559.45
有限公司 公允定价
向关联 中世顺科技（北
参照市场价格
人销售 京）股份有限公 销售设备配件 800.00 0.00 350.47
公允定价
商品及 司
服务
佳博科技向其销
HEYDAY GLOBAL 参照市场价格
售打印机及相关 1,200.00 689,85 2,554.74
LIMITED 公允定价
配件
合计 155,630.00 20,384.14 61,719.74
公司实际控制人 GUO SONG、CHEN YIHAN、LIU DAN 为公司及子公司向银行申
请授信提供个人信用担保，此担保为无偿担保，公司无需因此事项向上述关联人
支付费用。公司与上述其他关联人发生的关联交易，本着公允、互惠互利的原则，
采用市场价确定交易价格，不存在损害上市公司利益的情形。
公司与关联人关联交易协议将在公司股东大会审议批准的预计金额范围内
根据实际情况签署。
（三）2020 年日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发 实际发
生额占 生额与
关联交易 实际发生金 披露日期
关联人 关联交易内容 预计金额 同类业 预计金
类别 额 及索引
务比例 额差异
（%） （%）
为公司及 公司实际控制
子公司向 人为公司及子 2020 年 4
GUO SONG、 月 15 日，
银行申请 公司向银行申
CHEN YIHAN、 58,000.00 150,000.00 100.00 -61.33 巨潮资讯
授信提供 请授信提供个
LIU DAN 网，公告编
个人信用 人信用免费担
免费担保 保 号：
2020-057
王洪莉 26.95 29.40 2.69 -8.33
向关联人 深圳市博通 租赁办公场地
承租 思创咨询有 2.45 - 0.24 -100.00
限公司
2
实际发 实际发
生额占 生额与
关联交易 实际发生金 披露日期
关联人 关联交易内容 预计金额 同类业 预计金
类别 额 及索引
务比例 额差异
（%） （%）
上海芝柯智 2020 年 4
提供设备、配
能科技有限 252.63 900.00 0.34 -71.93 月 15 日，
件及
公司 巨潮资讯
网，公告编
四川铁慧科 号：
采购服务 0 500.00 0.00 -100.00
技有限公司 2020-057
向关联人 深圳市睿丰 关联方向公司
购买商品 爱德科技有 提供设备、配 29.88 - 0.04 100.00
及服务 限公司 件
深圳市信天
云融科技有 采购服务 184.33 - 0.25 100.00
限公司
其他联营企
购买商品 2.52 - 0.00 100.00
业
2020 年 4
月 15 日，
四川铁慧科 巨潮资讯
销售商品 559.45 5,000.00 0.79 -88.81
技有限公司 网，公告编
号：
2020-057
2020 年 8
月 15 日，
中世顺科技
巨潮资讯
（北京）股份 销售商品 350.47 800.00 0.50 -56.19
网，公告编
向关联人 有限公司
号：
销售商品
2020-125
深圳市睿丰
爱德科技有 销售商品 207.40 - 0.32 100.00
限公司
其他联营企
销售商品 0.20 - 0 100.00
业
HEYDAY 佳博科技向其
GLOBAL 销售打印机及 2,554.74 - 6.47 100.00
LIMITED 相关配件
合计 62,171.02 157,229.40
董事会对 1、2020 年度公司接受实际控制人关联担保的预计金额是按照可能发生额度的上限预计的，
日常关联 实际发生额是按照实际签订的授信合同确定，因此关联担保实际发生额较预计额有较大差
交易实际 异；
发生情况 2、因租赁办公场地房屋的所有权由王洪莉变更为博通思创，公司自 2020 年 12 月开始终止
与预计存 与王洪莉的租赁合同，与博通思创重新签订了 2020 年的租赁合同。2020 年度公司与博通思
在较大差 创实际发生的关联交易金额在总经理办公会审议权限范围内，已履行了相关的审议程序；
3
实际发 实际发
生额占 生额与
关联交易 实际发生金 披露日期
关联人 关联交易内容 预计金额 同类业 预计金
类别 额 及索引
务比例 额差异
（%） （%）
异的说明 3、2020 年未向四川铁慧科技有限公司（以下简称“四川铁慧”）购买服务，因合作项目开
展情况不及预期，四川铁慧减少向公司采购产品的金额；
4、深圳市睿丰爱德科技有限公司（以下简称“睿丰爱德”）的监事沙培国自 2020 年 5 月份
开始担任博通思创总经理，公司追认睿丰爱德为公司的关联方，2020 年度公司与睿丰爱德实
际发生的关联交易金额在总经理办公会审议权限范围内，已履行了相关的审议程序；
5、公司监事的配偶持有深圳市信天云融科技有限公司（以下简称“信天云融”）50%的股权，
2020 年度公司与信天云融关联交易金额在总经理办公会审议权限范围内，已履行了相关的审
议程序；
6、公司全资子公司珠海佳博科技有限公司（以下简称“佳博科技”）董事长陈建辉曾名义
持有 HEYDAY GLOBAL LIMITED 30%的股权，2018 年 6 月陈建辉已将该股权转回予实际持有人，
本着谨慎态度，公司仍将其比照关联方披露，并对 2020 年度佳博科技与 HEYDAY GLOBAL
LIMITED 的日常关联交易补充审议。
独立董事
对日常关
公司 2020 年与关联人发生的日常关联交易均遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，在公平、
联交易实
互利基础上，以市场价格为定价依据进行，关联交易的各方严格按照相关协议执行。公司 2020
际发生情
年日常关联交易的实际发生数额与预计金额存在一定差异，主要系公司根据市场变化情况进
况与预计
行适当调整等原因所致，具有其合理性，不存在损害公司利益的情况，不会对公司本期以及
存在较大
未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也未影响到公司的独立性。
差异的说
明
二、关联人介绍及关联关系
（一）关联人基本情况及关联关系
1、GUO SONG、CHEN YIHAN、LIU DAN
GUO SONG 先生为公司实际控制人、董事长、总经理，并担任控股股东优博
讯控股的唯一董事。GUO SONG 先生直接持有公司 0.36%股份。
CHEN YIHAN 女士为公司实际控制人，系 GUO SONG 先生的配偶，不在公司担
任任何职务。CHEN YIHAN 女士直接持有公司 1.29%股份。
LIU DAN 女士为公司实际控制人、副董事长、副总经理。LIU DAN 女士直接
持有公司 0.86%股份。
GUO SONG 先生、CHEN YIHAN 女士、LIU DAN 女士通过优博讯控股间接持有
公司 42.26%股份，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关
系情形。
2、深圳市博通思创咨询有限公司
注册资本：500 万元
4
成立日期：2016 年 12 月 06 日
公司住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前
海商务秘书有限公司）
法定代表人：GUO SONG
公司类型：有限责任公司（外商投资，非独资）
经营范围：商务信息咨询、经济信息咨询、企业管理咨询、市场信息咨询（以
上均不含限制项目）。
博通思创股权结构如下：
股东名称 出资额（万元） 出资比例
寰泰发展有限公司 300.00 60.00%
卓泰实业有限公司 195.00 39.00%
深圳市常春商务服务企业 5.00 1.00%
最近一期财务数据如下表（未经审计）：
单位：万元
科目 2020 年 12 月 31 日
资产总额 17,656.33
负债总额 19,610.25
所有者权益合计 -1,895.52
科目 2020 年度
主营业务收入 19.42
营业利润 -699.40
净利润 -699.40
关联关系：博通思创系公司实际控制人 CHEN YIHAN 女士、LIUDAN 女士实际
控制的企业，公司董事长 GUO SONG 先生担任博通思创的董事长。符合《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形。
3、上海芝柯智能科技有限公司（以下简称“上海芝柯”）
注册资本：500 万元
成立日期：2007 年 9 月 19 日
公司住所：上海市浦东新区秀浦路 3999 弄 6 号 101 室
法定代表人：蒋武靖
5
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：从事智能科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技
术服务，打印设备及零配件、电子产品的开发、生产、加工及销售，纸制品加工
及销售，办公设备及耗材的销售，从事货物与技术的进出口业务。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
上海芝柯股权结构如下：
股东名称 出资额（万元） 出资比例
蒋武靖 315 63.00%
深圳市优博讯科技股份有限公司 137.5 27.50%
岳跃军 20 4.00%
牛素侠 15 3.00%
葛学敏 12.5 2.50%
最近一期财务数据如下表（经审计）：
单位：万元
科目 2020 年 12 月 31 日
资产总额 6,684.99
负债总额 2,189.22
所有者权益合计 4,495.77
科目 2020 年度
主营业务收入 7,643.47
营业利润 712.54
净利润 851.31
关联关系：上海芝柯为公司的参股公司。符合相关会计准则规定的关联关系
情形。
4、中世顺科技（北京）股份有限公司（以下简称“中世顺”）
注册资本：23,749,900 元人民币
成立日期：2009 年 5 月 19 日
法定代表人：付万明
公司类型：股份有限公司(中外合资、未上市)
住所：北京市西城区新街口外大街 28 号 A 座 527 室(德胜园区)
6
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广、技术服务；金融设
备软硬件的批发；软件开发；计算机系统服务；数据处理；经济贸易咨询；企业
管理咨询；设计、制作、代理、发布广告；投资咨询；货物进出口、技术进出口、
代理进出口（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额许可证管理商品按国家有关规
定办理申请手续）；系统集成；贸易代理；销售电子产品、通讯设备。（市场主体
依法自主选择经营项目，开展经营活动；该企业 2013 年 05 月 22 日前为内资企
业，2013 年 05 月 22 日后为外资企业；依法须经批准的项目，经相关部门批准
后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目
的经营活动。）
中世顺的股权结构如下：
序号 股东姓名/名称 持股数量（股） 持股比例
1 李远模 6,075,000 25.58%
2 深圳市优博讯科技股份有限公司 5,937,500 25.00%
3 昇萃科技有限公司 4,750,000 20.00%
4 付万明 2,512,400 10.58%
5 林惠霞 1,995,000 8.40%
6 中世顺商务信息咨询（天津）合伙企业（有限合伙） 1,055,000 4.44%
7 袁韻棋 855,000 3.60%
8 余波 570,000 2.40%
合计 23,749,900 100.00%
最近一期财务数据如下表（经审计）：
单位：万元
科目 2020 年 12 月 31 日
资产总额 10,634.32
负债总额 500.11
所有者权益合计 10,134.22
科目 2020 年度
主营业务收入 9,243.15
营业利润 1,054.28
净利润 878.98
7
关联关系：公司持有中世顺 25%的股权，公司高级管理人员万波先生担任中
世顺的董事。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形。
5、四川铁慧科技有限公司（以下简称“四川铁慧”）
注册资本：1,000 万元
成立日期：2018 年 8 月 8 日
公司住所：成都高新区天目路 77 号 1 栋 1 单元 7 楼 706 号
法定代表人：向光
公司类型：有限责任公司
经营范围：电子信息、计算机网络、机电一体化设备、系统及配件软件研发、
销售及技术服务；生态保护工程、环保工程、建筑智能化工程施工；水污染治理；
固体废物治理（不含废弃电器电子产品）；环境保护专用设备研发；大气污染治
理（工程类凭资质许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）。
四川铁慧股权结构如下：
股东名称 出资额（万元） 出资比例
深圳市博通思创咨询有限公司 600.00 60.00%
向光 400.00 40.00%
最近一期财务数据如下表（未经审计）：
单位：万元
科目 2020 年 12 月 31 日
资产总额 1,412.05
负债总额 893.59
所有者权益合计 518.47
科目 2020 年度
主营业务收入 1,453.17
营业利润 291.78
净利润 297.06
关联关系：博通思创作为发起人持有四川铁慧 60%的股份。博通思创为公司
实际控制人控制的其他企业。根据《企业会计准则第 36 号--关联方披露》的规
定，四川铁慧为实际控制人控制的其他企业的控股子公司，为公司关联法人。
8
6、HEYDAY GLOBAL LIMITED
注册资本：港币 1 万元
成立日期：2010 年 9 月 21 日
公司住所：RMS 1318-19, 13/F HOLLYWOOD PLAZA 610 NATHAN RD MONGKOK KLN,
HONG KONG
唯一董事：WADHWANI,ARJUN SOBHRAJ
公司类型：有限责任公司
经营范围：销售电子设备、打印机及配件。
股权结构：
股东名称 出资额（万港币） 出资比例
WADHWANI,ARJUN SOBHRAJ 1.00 100.00%
最近一期主要财务数据（未经审计）：
单位：万港元
科目 2020 年 12 月 31 日
资产总额 1,083.65
负债总额 1,041.34
所有者权益合计 42.31
科目 2020 年度
主营业务收入 2,604.98
营业利润 15.10
净利润 15.10
关联关系：公司全资子公司佳博科技董事长陈建辉曾名义持有 HEYDAY
GLOBAL LIMITED 30% 的 股 权 ， 2018 年 6 月 陈 建 辉 已 将 该 股 权 转 回 予
WADHWANI,ARJUN SOBHRAJ，本着谨慎态度，公司仍将其比照关联方披露。
（二）关联人履约能力分析
公司认为上述各关联人财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交
易中均能履行合同约定，不会给本公司带来坏账损失。
三、关联交易的主要内容
（一）定价政策与定价依据
9
公司实际控制人 GUO SONG、CHEN YIHAN、LIU DAN 为公司及子公司向银行申
请授信提供个人信用担保，此担保为无偿担保，公司无需因此事项向上述关联人
支付费用。
公司与上述其他关联人发生的关联交易，本着公允、互惠互利的原则，采用
市场价确定交易价格，不存在损害上市公司利益的情形。
（二）关联交易协议
公司与关联人关联交易协议在公司股东大会审议批准的预计金额范围内根
据实际情况签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易均系公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常
所需，有利于发挥公司与关联人的协同效应，促进公司发展，是合理的、必要的。
上述关联交易本着公允的原则，采用市场价确定交易价格，不存在损害上市
公司利益的情形。
以上关联交易可以促进公司新市场和开拓，符合公司的发展战略，并对公司
经营成果产生积极影响。上述关联交易的实施不会对公司本期及未来的财务状况、
经营成果产生重大的影响，不会影响公司的独立性。
五、独立董事及中介机构意见
（一）独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事对公司提交的《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》进
行了认真的事前审查，对预计的该项关联交易予以认可，并同意将其提交公司董
事会审议。
经核查，独立董事认为，公司 2021 年度日常关联交易预计属于公司正常的
业务范围，交易定价公正、公平、合理，不存在损害中小股东利益的情形。有关
关联交易董事会审议事项和表决程序符合《深圳市证券交易所创业板股票上市规
则》和《公司章程》的规定，关联董事回避表决，程序合法。我们同意本议案，
并提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司召开董事会审议通过了《关于 2021 年度日常
关联交易预计的议案》，公司关联董事就议案回避表决，独立董事均明确发表独
10
立意见同意上述关联交易事项，截至目前履行了必要的审批程序。上述预计日常
关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害中小股东利益的情况，不
会影响公司的独立性。保荐机构同意公司 2021 年度日常关联交易预计事项，该
事项尚需提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十八次会议决议；
2、独立董事对第三届董事会第二十八次会议相关事项的事前审核意见；
3、独立董事对第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见；
4、东兴证券股份有限公司关于公司 2021 年度日常关联交易预计的核查意见。
特此公告。
深圳市优博讯科技股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 31 日
11