证券代码：300531            证券简称：优博讯         公告编号：2021-058



                   深圳市优博讯科技股份有限公司
                 第三届监事会第二十八次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十
八次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 6 月 15 日以现场表决的方式在深
圳市优博讯科技股份有限公司会议室召开。应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名。本次会议由监事会主席于雪磊先生主持。本次会议的通知已于 2021 年 6 月
10 日以电子邮件的形式发出。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决
议：
       一、审议通过《关于<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
          案》

       监事会认为：公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容
符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券
法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规
和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。
       具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发
布的相关公告。
       监事于雪磊为上述限制性股票激励计划的激励对象胡苗之配偶，为本议案的
关联监事，回避了本议案的表决。
       表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权，1 票回避。
       本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。



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    二、审议通过《关于<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
       案》

    监事会认为：公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在
保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，符合《公司法》
《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及
《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不会损害上市公司及全体股东的
利益。将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东
与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。
    具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发
布的相关公告。
    监事于雪磊为上述限制性股票激励计划的激励对象胡苗之配偶，为本议案的
关联监事，回避了本议案的表决。
    表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权，1 票回避。
    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。


    三、审议通过《关于核实<2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名
       单>的议案》

    监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员为公司
（含子公司）任职的董事、高级管理人员、核心管理人员及核心骨干人员，具备
《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资
格，且不存在下列情形：
    1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；
    2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；
    3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚
或者采取市场禁入措施的情形；
    4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；
    5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；
    6、中国证监会认定的其他情形。
    列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》
规定的激励对象条件，符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘
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要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资
格合法、有效。
    综上所述，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件，其
作为本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激
励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励
计划前 3-5 日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。
    具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发
布的相关公告。
    监事于雪磊为上述限制性股票激励计划的激励对象胡苗之配偶，为本议案的
关联监事，回避了本议案的表决。
    表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权，1 票回避。


    四、审议通过《关于延长参股公司业绩承诺期及变更业绩承诺金额的议案》

    监事会认为：本次延长参股公司业绩承诺期及变更业绩承诺金额符合《公司
法》《证券法》、证监会《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、
关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》以及《公司章程》等相关法律、法规、
规范性文件的规定。变更后的业绩承诺及补偿方案有利于维护公司和股东的整体
利益及长远利益，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。我们对该
事项无异议，并同意延长参股公司业绩承诺期及变更业绩承诺金额，同意各方签
署相关补充协议。
    具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发
布的相关公告。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。
    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
    特此公告。


                                            深圳市优博讯科技股份有限公司
                                                        监事会
                                                    2021年6月16日

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