深圳市优博讯科技股份有限公司
        独立董事关于股权激励公开征集投票权报告书

    按照中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司股权激励管
理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，深圳市优博讯科技股份有限公
司（以下简称“公司”）独立董事高海军受其他独立董事的委托作为征集人，就
公司拟于 2021 年 6 月 30 日召开的 2020 年年度股东大会审议的相关议案向公司
全体股东征集投票权。
    中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容之真实
性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与
之相反的声明均属虚假不实陈述。
    一、征集人声明
    本人高海军作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委
托，就本公司拟召开的 2020 年年度股东大会的相关议案征集股东委托投票权而
制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利
用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。
    本次征集投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网公告。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事
职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述，本征集报告书的履行不会违反相关法
律法规、本公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。


    二、公司基本情况及本次征集事项
    1、公司基本情况
    公司名称：深圳市优博讯科技股份有限公司
    股票简称：优博讯
    股票代码：300531
    法定代表人：GUO SONG
    董事会秘书：刘镇

                                     1
    联系地址：广东省深圳市南山区粤海街道学府路 63 号高新区联合总部大厦
36 楼
    邮政编码：518057
    联系电话：0755-22673923
    传真：0755-86520430
    官方网址：www.urovo.com
    电子信箱：info@urovo.com
    2、征集事项
    由征集人向公司全体股东征集公司 2020 年年度股东大会审议的股权激励计
划相关议案的委托投票权：
    议案一：《关于<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
    议案二：《关于<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
    议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的
议案》。
    3、本征集委托投票权报告书签署日期：2021 年 6 月 15 日


    三、本次股东大会基本情况
    关于本次股东大会召开的详细情况，请详见巨潮资讯网上公告的《关于增加
2020 年年度股东大会临时议案暨 2020 年年度股东大会补充通知的公告》（公告
编号：2021-060）


    四、征集人基本情况
    1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事高海军，其基本情况如下：
    高海军先生：1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师。
曾任深圳市精密达机械有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书，深圳瑞和建
筑装饰股份有限公司副总经理兼投资总监，2017 年 4 月至今任深圳市中幼国际
教育科技有限公司副总裁兼财务中心总经理；现任深圳市优博讯科技股份有限公
司、宁波圣莱达电器股份有限公司、深圳市英唐智控股份有限公司、广东佳兆业
佳云科技股份有限公司、深圳信隆健康产业发展股份有限公司、深圳市绿联科技


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股份有限公司（未上市）的独立董事。
       2、截至本报告书签署日，征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及
与经济纠纷有关的重大证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民
事诉讼或仲裁。
       3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；
其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之
间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。


       五、征集人对征集事项的投票
       征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2021 年 6 月 15 日召开的第三届董
会第三十一次会议，并且对《关于<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》、《关于<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励有关事项的议案》均投了赞
成票。


       六、征集方案
       征集人依据我国现行法律法规规范性文件以及公司章程规定制定了本次征
集投票权方案，其具体内容如下：
       （一）征集对象：截止 2021 年 6 月 23 日交易结束后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
       （二）征集起止时间：2021 年 6 月 24 日-2021 年 6 月 28 日（上午 9:30-12:00，
下午 14:00-17:30）。
       （三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/cninfo）上发布公告进行委托投票权征集行
动。
       （四）征集程序和步骤
       第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告书附件确定的格式
和内容逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托
书”）。


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    第二步：委托投票股东向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托
书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相
关文件为：
    （1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代
表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡；法人股东按本条规定提交的
所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；
    （2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托
书原件、股票账户卡；
    （3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公
证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表
人签署的授权委托书不需要公证。
    第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内
将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递的方式并按本报告
书指定地址送达：采取挂号信函或特快专递方式的，收到时间以公司证券部收到
时间为准。
    委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下：
    地址：广东省深圳市南山区粤海街道学府路 63 号高新区联合总部大厦 36
楼公司证券部
    联系人：胡瑞君、张佳佳
    邮政编码：518057
    联系电话：0755-22673923
    传真：0755-86520430
    电子信箱：info@urovo.com
    请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，
并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”。
    第四步：由见证律师确认有效表决票：公司聘请的律师事务所见证律师将对
法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的
授权委托将由见证律师提交征集人。
    （五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委


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托将被确认为有效：
       1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
       2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
       3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明
确，提交相关文件完整、有效；
       4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
       （六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相
同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收
到的授权委托书为有效。
       （七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代
理人出席会议。
       （八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处
理：
       1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止
之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的
授权委托自动失效；
       2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，
且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则
征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
       3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、
反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托
无效。
       特此公告。




                                                             征集人：高海军
                                                          2021 年 6 月 16 日




                                      5
附件：
                        深圳市优博讯科技股份有限公司
                    独立董事公开征集委托投票权授权委托书
       本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征
集投票权制作并公告的《深圳市优博讯科技股份有限公司独立董事关于股权激励公开征集投
票权报告书》、《深圳市优博讯科技股份有限公司关于增加 2020 年年度股东大会临时议案暨
2020 年年度股东大会补充通知的公告》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已
充分了解。
       在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事公开征集委托投票权报
告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修
改。
       本人/本公司作为授权委托人，兹全权委托深圳市优博讯科技股份有限公司独立董事
高海军先生代表本人/本公司出席深圳市优博讯科技股份有限公司 2020 年年度股东大会，并
按本授权委托书指示的对以下会议审议事项行使委托投票权。
       本人/本公司对本次征集委托投票权事项的表决意见如下：
                                                                 备注    表决意见
 议案                                                        该列打勾
                             议案名称                                   同   反   弃
 序号                                                        的栏目可
                                                                        意   对   权
                                                               以投票
         《关于<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
 1.00                                                           √
         要的议案》

         《关于<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办
 2.00                                                           √
         法>的议案》

         《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事
 3.00                                                           √
         宜的议案》
       注：请选择同意、反对或弃权并在相应表格中用表决符号“√”表示，三者中只能选
其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。本授权委托书打
印、复制均有效；单位委托须由单位法定代表人签字并加盖单位公章。
       本项授权的有效期限：自签署日至深圳市优博讯科技股份有限公司 2020 年年度股东
大会结束。
       委托人名称（签字或盖章）：
       委托人身份证号码（营业执照号码）：
       委托人持股性质：
       委托人持股数量：
       委托人股东账号：
       委托人联系方式：
       签署日期：     年   月       日
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