证券代码：300531          证券简称：优博讯          公告编号：2021-077



                 深圳市优博讯科技股份有限公司
            第三届监事会第三十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十
一次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 8 月 18 日 11:00 以现场表决的方
式在深圳市优博讯科技股份有限公司会议室召开。应出席监事 3 名，实际出席监
事 3 名。本次会议由监事会主席于雪磊先生主持。本次会议的通知已于 2021 年
8 月 7 日以电子邮件的形式发出。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下
决议：
    一、审议通过《关于<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》

    监事会认为：董事会编制和审核的公司 2021 年半年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：
2021-073）、《2021 年半年度报告全文》（公告编号：2021-074）。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。


    二、审议通过《关于<2021 年 1-6 月募集资金存放与使用情况专项报告>的
议案》
    监事会认为：公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《募集资金管理制度》
的要求管理和使用募集资金，没有发现募集资金违规存放和使用的行为，不存在
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

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    具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《董事会关于 2021 年 1-6 月募集资金
存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-078）。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。
    特此公告。




                                           深圳市优博讯科技股份有限公司
                                                         监事会
                                                   2021年8月20日




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