优博讯：关于新增2021年度日常关联交易预计额度的公告2021-08-20
证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2021-079
深圳市优博讯科技股份有限公司
关于新增 2021 年度日常关联交易预计额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、新增日常关联交易基本情况
（一）新增日常关联交易概述
1、深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月
29 日召开的第三届董事会第二十八次会议，于 2021 年 6 月 30 日召开 2020 年年
度股东大会审议并通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》，具体内容
详见公司于 2021 年 3 月 31 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-035）。
2、2021 年上半年，因公司对外投资事项新增参股公司杭州极客科技有限公
司（以下简称“极客”）、北京常青锋尚科技有限公司（以下简称“常青锋尚”）。
根据相关规则，参股公司极客、常青锋尚为公司新增的关联方。因经营需要，预
计公司 2021 年与参股公司极客发生日常关联交易总额不超过 650 万元；与参股
公司常青锋尚发生日常关联交易总额不超过 120 万元。上述事项在董事会审议权
限范围内，无需提交公司股东大会审议。
3、公司于 2021 年 8 月 18 日召开第三届董事会第三十三次会议审议通过了
《关于新增 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》，董事刘镇因担任极客的董
事，作为关联董事对本议案回避表决。独立董事对上述事项发表了事前认可意见
和同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。
（二）预计新增日常关联交易类别和金额
公司 2021 年度拟新增与关联人发生关联交易金额不超过 770 万元，具体内
容如下：
单位：万元
1
关 联 2021 年 截至披露 上年度
关联交易定价
交 易 关联人 关联交易内容 预计发 日已发生 发生金
原则
类别 生额 金额 额
向 关 向关联人销售
杭州极客科 参照市场价格
联 人 智能数据终端 650.00 323.64 12.04
技有限公司 公允定价
销 售 及相关配件
商 品 北京常青锋 向关联人销售
及 服 参照市场价格
尚科技有限 智能数据终端 120.00 81.50 35.39
务 公允定价
公司 及相关配件
合计 770.00 405.14 47.43
公司与上述关联人发生的关联交易，本着公允、互惠互利的原则，采用市场
价确定交易价格，不存在损害上市公司利益的情形。
二、关联人介绍及关联关系
（一）关联人基本情况及关联关系
1、杭州极客科技有限公司
统一社会信用代码：91330108691725886P
法定代表人：陆冬强
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本：748.6819 万人民币
住所：浙江省杭州市滨江区浦沿街道南环路 3760 号 15 楼 1503 室
经营范围：技术开发、技术服务、成果转让：计算机软硬件、网络信息技术、
电子商务技术；设计、安装：智能楼宇系统工程；批发、零售：计算机软硬件、
通讯设备；服务：第二类增值电信业务中的信息服务业务。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
极客的股权结构如下：
序号 股东姓名/名称 出资方式 出资额（万元） 持股比例
1 上海燕讯企业管理中心（有限合伙） 货币 197.3363 26.3578%
2 商量 货币 122.4200 16.3514%
杭州蝶矩投资管理合伙企业（有限合
3 货币 120.0000 16.0282%
伙）
4 陆冬强 货币 75.5275 10.0881%
5 王锋炜 货币 70.3045 9.3904%
泉州溢祥企业管理咨询合伙企业（普通
6 货币 62.4753 8.3447%
合伙）
2
7 王元根 货币 10.7765 1.4394%
8 深圳市正达资讯技术有限公司 货币 89.8418 12.0000%
合计 748.6819 100.0000%
极客最近一期的主要财务指标(未审计)：
单位：元
项目 2021 年 6 月 30 日
资产总计 35,090,388.96
负债合计 8,869,088.31
所有者权益合计 26,221,300.65
项目 2021 年 1-6 月
营业收入 31,762,062.04
营业利润 706,000.62
净利润 1,386,228.18
与上市公司的关联关系：2021年3月，公司全资子公司深圳市正达资讯技术
有限公司持有极客12%的股权，公司董事刘镇担任极客的董事，符合《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条规定的关联关系情形，为公司的关联方。
履约能力分析：公司认为极客的财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，
日常交易中均能履行合同约定，不会给本公司带来坏账损失。
2、北京常青锋尚科技有限公司
统一社会信用代码：91110108567409755F
法定代表人：刘洪军
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本：555.56 万人民币
住所：北京市海淀区上地十街 1 号院 4 号楼 11 层 1113
经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务；经济贸易咨询；计算机系统服
务；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经
营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
常青锋尚的股权结构如下：
序号 股东姓名/名称 出资方式 出资额（万元） 持股比例
1 刘洪军 货币 307.5000 55.3496%
3
2 北京尚必达管理咨询中心（有限合伙） 货币 192.5000 34.6497%
3 深圳市正达资讯技术有限公司 货币 55.5560 10.0007%
合计 555.5600 100.0000%
常青锋尚最近一期的主要财务指标（未审计）：
单位：元
项目 2021 年 6 月 30 日
资产总计 5,213,340.72
负债合计 2,991,745.62
所有者权益合计 2,221,595.10
项目 2021 年 1-6 月
营业收入 5,953,076.43
营业利润 380,889.26
净利润 393,152.10
与上市公司的关联关系：2021年5月，公司全资子公司深圳市正达资讯技术
有限公司持有常青锋尚10%的股权，常青锋尚为公司的参股公司。符合相关会计
准则规定的关联关系情形。
履约能力分析：公司认为常青锋尚的财务及资信状况良好，具有良好的履约
能力，日常交易中均能履行合同约定，不会给本公司带来坏账损失。
三、关联交易的主要内容
（一）定价政策与定价依据
本着公允、互惠互利的原则，在参考公司其他同类业务的定价的基础上，公
司采用市场价确定交易价格，以合理的价格向关联方销售公司产品、商品。
（二）关联交易协议
公司与关联人极客、常青锋尚的关联交易协议在董事会审议批准的预计金额
范围内根据实际情况签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易均系公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常
所需，有利于发挥公司与关联人的协同效应，促进公司发展，是合理的、必要的。
上述关联交易本着公允的原则，采用市场价确定交易价格，不存在损害上市
4
公司利益的情形。
以上关联交易可以促进公司新市场和开拓，符合公司的发展战略，并对公司
经营成果产生积极影响。上述关联交易的实施不会对公司本期及未来的财务状况、
经营成果产生重大的影响，不会影响公司的独立性。
五、独立董事及中介机构意见
（一）独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事对公司提交的《关于新增 2021 年度日常关联交易预计额度的
议案》进行了认真的事前审查，对新增预计的关联交易予以认可，并同意将其提
交公司董事会审议。
经核查，独立董事认为，公司新增 2021 年度日常关联交易预计额度属于公
司正常的业务范围，交易定价公正、公平、合理，不存在损害中小股东利益的情
形。有关关联交易董事会审议事项和表决程序符合《深圳市证券交易所创业板股
票上市规则》和《公司章程》的规定，关联董事回避表决，程序合法。我们同意
本议案。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司召开董事会审议通过了《关于新增 2021 年度
日常关联交易预计额度的议案》，独立董事均明确发表独立意见同意上述关联交
易事项，履行了必要的审批程序；上述新增 2021 年度日常关联交易预计额度事
项属于正常的业务筹划，本次关联交易作为 2021 年已发生的同类日常关联交易
的延续，属正常的商业交易行为，符合公司日常经营所需，且在公平、公正、公
允的基础上进行，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益，也不会对公司
独立性构成影响。保荐机构同意公司新增 2021 年度日常关联交易预计额度事项。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第三十三次会议决议；
2、独立董事对第三届董事会第三十三次会议相关事项的事前审核意见；
3、独立董事对第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见；
4、东兴证券股份有限公司关于公司新增 2021 年度日常关联交易预计额度的
核查意见。
特此公告。
5
深圳市优博讯科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 20 日
6
