证券代码：300531          证券简称：优博讯           公告编号：2021-098



              深圳市优博讯科技股份有限公司
            第三届董事会第三十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第三十
五次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 10 月 27 日以现场结合通讯表决的
方式召开。应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，分别为：GUO SONG、
LIU DAN、仝文定、刘镇、王仁东、徐先达、高海军、郭雳，其中以通讯表决方
式出席的董事 5 名，为仝文定、王仁东、徐先达、高海军、郭雳。会议由公司董
事长 GUO SONG 先生主持，公司部分监事和高管人员列席了本次会议。本次会议
的通知已于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件方式向公司全体董事、监事及高级管
理人员发出。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
    审议通过《关于<2021 年第三季度报告>的议案》
    董事会认为：公司编制《2021 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报
告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发
布的《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-097）。
    表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    特此公告。




                                            深圳市优博讯科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2021年10月29日

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