优博讯：第三届监事会第三十五次会议决议公告2021-12-17
证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2021-109
深圳市优博讯科技股份有限公司
第三届监事会第三十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十
五次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 12 月 16 日 11:00 以现场表决的方
式在深圳市优博讯科技股份有限公司会议室召开。应出席监事 3 名，实际出席监
事 3 名。本次会议由监事会主席于雪磊先生主持。本次会议的通知已于 2021 年
12 月 11 日以电子邮件的形式发出。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下
决议：
一、逐项审议《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事
候选人提名的议案》
公司第三届监事会任期届满，为了顺利完成监事会的换届选举，根据相关法
律法规及《公司章程》的规定，按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第
三届监事会提名于雪磊先生、徐宁先生为第四届监事会非职工代表监事候选人
（简历详见附件）。
为确保监事会的正常运作，在第四届监事就任前，第三届监事会监事仍将依
照法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，履行监事职责。
1.01 审议通过《选举于雪磊为第四届监事会非职工代表监事》
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。
1.02 审议通过《选举徐宁为第四届监事会非职工代表监事》
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。上述两位非职
工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职
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工代表监事共同组成公司第四届监事会。第四届监事会任期自公司股东大会审议
通过之日起三年。
二、《关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案》因监事全部回避表决直
接提交公司股东大会审议
依据公司所在行业、地区、市场薪酬水平，并结合公司实际经营情况，公司
第四届监事会监事薪酬方案拟定如下：在公司任职的监事依据其所担任的公司经
营管理职务及岗位职能领取薪酬，不再单独领取监事津贴；未在公司任职的监事
不领取监事津贴。外部监事因履职产生的费用实报实销。
根据《上市公司治理准则》的相关规定，所有监事应当对其薪酬事项回避表
决。本议案将直接提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳市优博讯科技股份有限公司
监事会
2021年12月17日
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附件：
第四届监事会非职工监事候选人简历
于雪磊，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2006
年 1 月加入公司；2011 年至今任云南博讯企业管理有限公司监事；2013 年至今
任深圳市正达资讯技术有限公司监事、深圳市江南正鼎信息技术有限公司监事、
深圳市蓝云达智能科技有限公司监事、深圳市优博讯软件技术有限公司监事；现
任公司监事、宝安生产基地负责人、技术支持部总监。
截至本公告日，于雪磊先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司董事、其他监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》《公司
章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，不存在被列为失信
被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条
件。
徐宁，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，深圳大学会计学
专业学士。2011 年 1 月加入公司；2014 年 9 月至今任惠州市领尚电子科技有限
公司监事；2019 年 8 月至今任深圳市云栖信息科技有限公司监事；现任公司监
事、财务经理。
截至本公告日，徐宁先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司董事、其他监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》《公司章程》
中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行
人的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。
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