证券代码：300531          证券简称：优博讯          公告编号：2021-111



                深圳市优博讯科技股份有限公司
              关于董事会、监事会换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会换届情况
    深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会成员任
期已届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法
律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2021 年 12 月 16 日召
开了第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提
名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名
第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会审议通过，公
司董事会提名 GUO SONG 先生、LIU DAN 女士、刘镇先生、万波先生、王仁东先
生、朱舫女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名成湘东先生、吴悦娟
女士、蒋培登先生为公司第四届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见同
日披露的《第三届董事会第三十七次会议决议公告》附件，公告编号：2021-108）。
公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过
公司董事总数的二分之一。
    截至本公告披露日，成湘东先生、吴悦娟女士尚未取得独立董事资格证书，
其已承诺将参加最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事
资格证书，蒋培登先生已取得独立董事资格证书。公司将根据《深圳证券交易所
独立董事备案办法》要求将独立董事候选人详细信息进行公示，公示期间，任何
单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券
交易所网站提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况
向交易所反馈意见。三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律

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法规要求的独立性。
    根据《公司法》和《公司章程》的规定，本事项尚需提交公司 2021 年第二
次临时股东大会以累积投票制选举产生，任期自股东大会审议通过之日起三年。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事
仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行
董事义务和职责。


    二、监事会换届情况
    公司第三届监事会成员任期已届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司
法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
公司于 2021 年 12 月 16 日召开了第三届监事会第三十五次会议，审议通过了《关
于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》。
    公司监事会提名于雪磊先生、徐宁先生为公司第四届监事会非职工代表监事
候选人（上述候选人简历详见同日披露的《第三届监事会第三十五次会议决议公
告》附件，公告编号：2021-109）。根据《公司法》和《公司章程》的规定，上
述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制选举产生
2 名非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事郁小娇女士
（简历详见同日披露的《关于选举产生第四届监事会职工监事的公告》附件，公
告编号：2021-112）共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会成员任期自
2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
    为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会
监事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉
履行监事义务和职责。
    特此公告。



                                            深圳市优博讯科技股份有限公司

                                                       董事会
                                                 2021 年 12 月 17 日

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